Sechestrul-record de peste 2,007 miliarde euro pus pe bunurile si conturile SC Petrotel Lukoil SA din Romania, Olanda si Marea Britanie arata dimensiunile fraudelor unei firme rusesti din tara noastra. La cele peste doua miliarde euro se adauga si prejudiciul de 230 milioane euro stabilit in octombrie, suma evazionata si apoi spalata si exportata.
Interesele Lukoil ?au fost aparate, in octombrie anul trecut, de catre ?premierul Victor Ponta, care a solicitat ridicarea sechestrului pe cele 230 milioane de euro cu motivarea? protejarii locurilor de munca. Pe langa premierul Ponta, a lansat amenintari cu inchiderea rafinariei Petrotel Lukoil Ploiesti si vicepresedintele holdingului Lukoil, Vladimir Nekrasov.
Atunci ni s-a parut ciudat ca procurorii au renuntat atat de usor, dar partial, la sechestrul asigurator, insa noile extinderi ale urmaririi penale anuntate miercuri de Parchetul Curtii de Apel Ploiesti si dimensiunile jafului arata ca anchetatorii au vrut sa valorifice in liniste, fara presiuni, probele materiale – documente multe si unitati IT – ridicate la perchezitii.
De asemenea, au avut liniste pentru a reface trasee de devalizare a Petrotel Lukoil Ploiesti, apoi de spalare si exportare a banilor furati din societate.? S-a colaborat, spun surse extrajudiciare, ?cu autoritati din Olanda si Marea Britanie, membre ale Uniunii Europene, cu care exista acorduri de reciprocitate pentru transmisii rapide de date financiare. Evident, nu si cu cele din Rusia.
Metodele folosite pentru devalizarea societatii Petrotel Lukoil Ploiesti si scoaterea din Romania a miliarde de euro
In rezumat, miliarde de euro au fost exportate de-a lungul anilor prin metode des folosite de experti in fraude financiare.
Primul pas era imprumutarea fictiva, de-a lungul anilor, a SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti cu sume ?de ordinul miliardelor de euro si de dolari de catre actionarul majoritar, respectiv de catre? Lukoil Europe Holdings BV Olanda.
Sumele care au fost date cu imprumut firmei romanesti depaseau cu mult capitalul firmei-„mamaa” din Olanda, dupa cum au stabilit procurorii in urma colaborarii judiciare intracomunitare.
Al doilea pas era majorarea de capital a Lukoil Ploiesti de catre firma-mama Lukoil Europe Holdings BV Olanda cu sume imense, insa si aceste sume depaseau capitalul social al a”investitoruluia”.
Al treilea pas era ca, a doua zi dupa ce? se facea majorarea de capital fictiva, sa se ramburseze imprumuturile fictive cu bani reali, care ajungeau in conturile firmei-mama Lukoil din Olanda si Marea Britanie.
Asa s-au scos din tara peste 2.007.000.000 euro. Pe aceasta suma procurorii ploiesteni au pus ieri sechestre asiguratorii.
Bunurile pe care s-au pus sechestre asiguratorii de 2,007 miliarde euro
Procurorii de la Parchetul Curtii de Apel Ploiesti?au dispus instituirea sechestrului??asigurator asupra unui numar de 176.840.629 actiuni in valoare de 442.101.572,5 lei,??asupra primelor??de emisiune detinute de LUKOIL EUROPE HOLDINGS BV OLANDA??in valoare de 1.880.931,388 lei, asupra conturilor detinute de S.C.??PETROTEL LUKOIL S.A.??in Olanda si?asupra conturilor detinute de ?LUKOIL EUROPE HOLDINGS BV OLANDA in Marea Britanie, pana la concurenta sumei de 2.007.103.675,74 euro, echivalent in dolari SUA.
In rezumat, valoarea bunurilor indisponibilizate??prin sechestrul asigurator este formata din: valoarea actiunilor, valoarea primelor de emisiune si valoarea pentru care s-a aplicat??sechestrul asigurator pe conturile din Marea Britanie si Olanda.
Urmaritii penal
In octombrie anul trecut, procurorii ploiesteni au inceput urmarirea penala …
