Senatorul afiliat PSD Cezar Magureanu vrea sa scape de interdictia de a parasi tara care i-a fost impusa de procurorii DIICOT in dosarul in care acesta este inculpat pentru ca a aderat si sprijinit un grup infractional organizat care a creeat prejudicii statului de aproape 120 de milioane de euro.
Grupul amintit ii avea printre lideri pe interlopul giurguvean Octavian Grecu – Butoane, Sorin Stuparu, doi directori ANAF – Nicusor Dragan si Dan Stroe, actionari ai SC Lemarco -? Mircea Radina, Neculai Maratas. In total initial procurorii DIICOT au reusit sa obtina initial arestarea a 40 de persoane printre care si ginerele senatorului Magureanu, Valentin Gazdac.
Fata de parlamentar s-a luat la sfarsitul lunii iulie masura interdictiei de a parasi tara care i-a fost prelungita pentru inca 30 de zile la sfarsitul saptamanii trecute.
De data aceasta Cezar Magureanu a contestat decizia procurorilor, plangerea sa urmand sa fie luata in discutie luni, 27 august, de Sectia Penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
Pe de alta parte, procurorii DIICOT au reusit sa obtina la inceputul lunii august si arestarea preventiva a unuia din liderii bulgari ai retelei de evaziune fiscala Ivan Ivanov.
Pentru acesta si pentru inca 30 de persoane Tribunalul Bucuresti a admis saptamana trecuta prelungirea arestarii preventive pana pe 22 septembrie.
Astfel, printre cei aflati acum dupa gratii se afla cei doi directori ANAF, Nicusor Dragan si Dan Stroe, Sorin Stuparu, Florin Ivanus, Stefan Fertu, Luca Galavotti, Mircea Radina si Neculai Maratas de la Lemarco, Stelian Vintila, Nadia Pacala, Mirela Doina Petrescu, Marius Cune si Madalina Naipeanu.
Initial au fost arestati si interlopul Butoane, alaturi de cativa acoliti ai lui, precum si Nicolle Saikaly – fostul iubit al Ginei Pistol, insa Curtea de Apel Bucuresti a decis in mod ciudat ca acestia pot fi cercetati in libertate desi se aflau in aceeasi situatie cu ceilalti 31 arestati.
Cu ce se ocupa si unde opera reteaua
Potrivit informatiilor din referatul DIICOT, gruparea de crima organizata destructurata si din care faceau parte interlopul cativa zeci de afaceristi romani si bulgari „este implicata in activitati de comert evazionist cu marfuri de larg consum (zahar, faina, orez, ulei de floarea soarelui), precum si materiale de constructii si cherestea, derulate atat la nivelul municipiului Bucuresti, al judetelor Giurgiu, Arges, Ilfov, Buzau, Gorj, Dolj, Timis, Bihor, Constanta, Valcea cat si in state comunitare precum Bulgaria, Grecia, Ungaria, Cehia, Polonia, Franta, Belgia, Spania, Slovenia si Cipru”.
Totodata, spun procurorii, acest tip de activitate evazionista afecteaza foarte grav mediul concurential pe piata producatorilor agricoli si a celor din industria agro-alimentara nationala, pusi in situatia de a concura cu produse la preturi sub cele din productia interna, rezultat al unor manopere financiare fraduloase.?
„Aceasta activitate presupune tranzactionarea de marfuri in cadrul unor circuite financiare complexe, constituite printr-un numar impresionant de societati comerciale straine, controlate direct sau indirect de membrii gruparii infractionale, ce includ tranzitarea frontierei de stat, vizand in final sustragerea de la plata obligatiilor fiscale prin continuitatea si amploarea activitatilor derulate generand un?prejudiciu bugetului de stat estimat la peste 40 de milioane de euro anual”, sustin procurorii DIICOT in referatul cu propunere …
