UPDATE:? In anul 2010, sapte persoane din Brasov au constituit o grupare infractionala organizata, la care a aderat si sotul fostei sefe Antimafia. Gruparea se ocupa cu evaziunea fiscala si spala bani din contrcate cu bani publici, prin intermediul mai multor firme.
Astfel, afaceristii Dan V. Vasile, Dan D.Vasile, Urdea Marius, Dan Ileana Roxana (fosta Bercu), Cozachevici Liliana-Elisabeta, o alta persoana si firmele SC Roata SRL Fagaras, SC Hidroclean Energy SRL si SC Bradus Invest SRL Lisa au pus bazele gruparii infractionale.
Firmele implicate in spalarea banilor sunt: S.C. ROATA S.R.L., S.C. HIDROCLEAN ENERGY S.R.L. , S.C. BRADUS INVEST S.R.L., S.C. PAN BAUTEH S.R.L., S.C. ANDRA BAU S.R.L., S.C. C MODE MARYNELLA S.R.L. Prin aceste firme fantoma, afaceristii spalau banii, iar unele din aceste firme nu au existat decat in acte, arata anchetatorii. Astfel, in total, a fost retrasa din conturile acestor firme suma de 7.001.550 lei.
Cum actionau evazionistii
O firma fusese infiintata pentru a crea documente justificative pentru pentru bunuri si servicii care nu au existat sau nu s-au realizat – firme „fantoma” (SC MODE MARYNELLA CREATIE VESTIMENTARĂ SRL), alte firme erau interpuse in circuit si folosite de oamenii de afaceri ca paravan pentru operatiuni care nu s-au facut niciodata – firme „tampon” (SC PAN BAUTEH SRL si? SC ANDRA BAU SRL), iar altele au beneficiat de TVA deductibil si cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit (SC ROATA SRL,? SC HIDROCLEAN ENERGY SRL si BRADUS INVEST SRL).
Intre 2010 si 2014, trei cetateni maghiari au infiintat si cesionat mai multe firme (SC ANDRA BAU SRL Alba Iulia, SC PAN BAUTEH SRL Alba Iulia si SC C MODE MARYNELLA CREATIE VESTIMENTARĂ SRL), sub indrumarea afaceristului Dan V Vasile si a lui A. N. David. Cei trei – Oszlanci Andrea, Torma Jozsef si Lehr Gyorgy Viktor – tineau legatura cu bancile si se ocupau de retragerile de bani din conturile firmelor fantoma.
Gruparea mai era ajutata si de o inspectoare de resurse umane, care lucra la doua din firmele implicate – SC Hidroclean Energy SRL si SC Roata SRL. Liliana-Elisabeta Cozachevici, ajutata de afaceristul Dan V. Vasile, gestiona contractele firmelor cu institutiile publice si cu? firmele tampon si fantoma.
Dorin Bica ar fi spalat 80.000 de lei?si ar urma sa fie acuzat de evaziune fiscala,?spalare de bani si?aderare la?grup infractional organizat.?
Pentru prinderea evazionistilor, procurorii au efectuat 17 perchezitii.
–-
Sotul Alinei Bica, fosta sefa DIICOT, este audiat, la aceasta ora, la DIICOT, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani. Specialistii consultati de Romania libera sustin ca Dorin Bica va fi retinut. Dosarul sotului fostei sefe DIICOT este dosar disjuns din dosarul Alinei Bica la DNA, in care Dorin Bica a fost audiat in februarie 2015, spun surse judiciare.
Denuntul a fost facut de omul de afaceri Ovidiu Tender, care, intre altele, a sustinut ca a cedat actiunile la UPRUC CTR SA, pentru ca Alina Bica sa-l ajute in dosarul in care ulterior a fost condamnat la 11 ani si patru luni de inchisoare de prima instanta. Astfel, Tender le-a spus anchetatorilor ca, la solicitarea consilierului Alinei Bica, Florin Mihailescu, …
Sotul Alinei Bica, audiat intr-un dosar de evaziune fiscala, dupa un denunt al lui Ovidiu Tender. Cum actiona gruparea de evazionisti
