Politistii fac perchezitii intr-un dosar in care sunt vizate mai multe persoane suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani, prejudiciul produs fiind estimat la peste un milion de euro, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei, Alexandru Niculae.
Potrivit lui Alexandru Niculae, persoanele vizate in acest caz sunt suspectate ca foloseau firme fantoma, care emiteau facturi fiscale false catre societati comerciale reale ale acestora, cu scopul deducerii TVA. Platile catre firmele fantoma se efectuau numai prin banca, iar sumele de bani erau retrase in numerar si restituite societatilor reale, dupa ce, in prealabil, se stabilea un …
