UPDATE: Florian Walter s-a sustras urmaririi penale si este dat in consemn la frontiera pentru a nu parasi tara, a declarat procuroarea sefa adjuncta a DIICOT, Elena Hosu.??
Walter este suspect intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani care ar fi adus statului un prejudiciu de 20 milioane lei.
Citeste si: Interviu din arhiva Rl: Cine e „cumatrul” Walter, omul care face bani ridicand masinile din Sectorul 1?
Hosu sustine ca societatile implicate in acest lant de tranzactii „aveau sedii sociale fara activitate la cabinete de avocatura, erau fara puncte de lucru, iar reprezentantii nu pot fi identificati”.
„Societatile nu aveau mijloace de transport pentru muncitori, circa 200-300 de persoane, ca obiect al acestor contracte,?iar in cazul Romprest?muncitorii erau folositi la negru, nu exista o evidenta a personalului, nu existau situatii de lucrari.?Furnizorii acestor companii aveau furnizori care nu declarau livrari, nu existau rapoarte zilnice de activitate, numarul persoanelor sau calificarea lor”, a subliant Hosu.?Pe de alta parte, reprezentantii acestor firme „erau in fapt complici, sau sageti, carea aveau sarcina de a completa si semna acte bancare, de a retrage bani in numerar si primeau comision din aceste tranzactii”.
Citeste si:?SRI risca sa piarda paza aeroporturilorHosu spune ca societatile nu tineau contabilitatea.”A fost un grup bine organizat cu sarcini bine definite, coordonarea venind din parte reprezentantului Romprest”, a adaugat Hosu.
In perioada 2013-2014 s-a constituit un grup infractional organizat format din 23 de persoane si coordonat de catre Florian Walter?care a desfasurat operatiuni financiare din sfera evaziunii fiscale si a spalarii banilor, utilizand ca mod de operare reducerea artificiala a profitului impozabil si TVA de plata, efectuarea unor decontari fictive de la diferite societati si ulilizarea de societati comerciale „tip fantoma”, pentru realizarea operatiunilor ilicite.
Astfel, in scopul reducerii masei de profit si a TVA de plata, Walter a initiat si a coordonat aceste circuite financiare, pe mai multe paliere, ce au avut drept scop inregistrarea in contabilitatea societatii Compania Romprest Service SA Bucuresti a achizitiilor, de la diverse societati comerciale, utilizate exclusiv pentru emiterea de facturi.
Dupa inregistrarea in contabilitatea societatii a facturilor aferente achizitiilor fictive, sumele consemnate in documentele respective erau virate, initial, in conturile societatilor fantoma emitente, ulterior fiind transferate in conturile altor societati comerciale de tip „fantoma”,? fiind retrase in numerar si preluate de catre Walter pentru a le folosi in scopuri personale.?S-a constatat ca retragerea fondurilor era efectuata de catre ceilalti membri ai grupului, care pe urma, ii returnau in numerar lui Walter.
Walter a?inaintat solicitari punctuale de retragere a unor fonduri financiare din circuitul financiar legal al SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA Bucuresti, iar prin intermediul unor suspecti, a coordonat demersurile concrete intreprinse de ceilalti membri ai gruparii, care au avut drept obiectiv atat obtinerea unor fonduri financiare ce puteau fi folosite de omul de afaceri in scopuri personale, cat? si …
UPDATE. DIICOT: Florian Walter s-a sustras urmaririi penale. Omul de afaceri este dat in consemn la frontiera
