UPDATE. Aproximativ 100 de persoane vor fi duse la audieri, in urma celor 37 de perchezitii in Bucuresti si in judetele Iasi, Cluj, Pitesti, Ploiesti, Bacau, Buzau si Vrancea si Caras-Severin, precizeaza un comunicat al DIICOT.
Gruparea, care actiona din 2010 in Bucuresti-Ilfov si Moldova, functiona piramidal, „fiecare membru avand atributii clare si precis determinate si care actiona coordonat in scopul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, spalare de bani, inselaciune, obtinerea frauduloasa de fonduri europene, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals”.
Procurorii estimeaza prejudiciul produs de aceasta grupare la aproximativ 27.000.000 euro si aproximativ 20.000.000 euro „tentativa la infractiuni? privind fraude cu fonduri europene”, explica procurorii DIICOT.
Gruparea a infiintat peste 100 de firme fantoma, care erau trecute pe numele unor persoane sarace din Molodva si Republica Moldova, controlate de membrii gruparii. Aceste firme se ocupau cu livrari fictive de bunuri si servicii catre societati comerciale controlate de diverse structuri infractionale, spalau bani prin preluarea sumelor de la diversi clienti, pe care le depuneau in conturile clientilor controlate chiar de ei si falsificau acte utilizate pentru rambursarea fondurilor europene.?
–
Ministerul Fondurilor Europene este vizat de perchezitii intr-un dosar in care mai multe persoane sunt suspectate de evaziune si spalare de bani. Astfel, 36 de adrese sunt perchezitionate in legatura cu livrari de produse, in special carne, precum si de incercare de accesare ilegala de fonduri …
UPDATE. Perchezitii la Ministerul Fondurilor Europene, intr-un dosar de evaziune. Prejudiciul, 27 milioane de euro
