Peste 1,3 milioane de euro, proveniti din fonduri secrete din Azerbaidjan, au fost directionate catre Romania. Sumele au fost incasate de?seful filialei SOCAR, Hamza Karimov, un arhitect italian care a aparat public regimul Aliyev?si de clubul de fotbal Otelul Galati. Acest mecanism a fost preluat dupa modelul european, unde conturile unor politicieni au fost alimentate cu fonduri secrete de milioane de euro timp de doi ani. S-a intamplat intre 2012 si 2014. Banii provenea din fostul?stat sovietic din Caucaz aflat inca sub dinastia unui general KGB, scrie Rise Project.
Un punct-cheie pe harta transferurilor banilor din Baku?a fost filiala unei puternice banci europene,?Danske Bank, care a inchis ochii la tranzactii suspecte de spalare de bani, desi miliardele de euro au tranzitat filiala ei din Estonia. Aici, banii au ajuns in conturile a patru companii britanice, de unde s-au imprastiat apoi pe tot globul. In total, peste 16 mii de tranzactii.
In Romania, masinaria azera de spalat bani a ajuns la echipa FC Galati, cand, clubul sportiv azer, FC Baku, patronat de afaceristul Hafiz Mammmadov,?l-a transferat pe atacantul roman Marius Pena de la Otelul Galati, fosta campioana a Romaniei in 2011.
Azerii au platit 125 de mii de dolari, in 2013, ?pentru atacantul roman, dar banii au venit in Romania, prin intermediul LCM Alliance LLP, una din cele patru companii britanice din …
VIDEO RISE PROJECT: Seful Filialei SOCAR din Romania si echipa Otelul Galati au primit bani printr-o retea secreta de spalare de bani din Azerbaidjan
