Sefi de stat si alti politicieni de rang inalt, miliardari, celebritati, sportivi, dar si retele criminale se numara printre beneficiarii reali a peste 214.000 de societati offshore inregistrate in 21 de paradisuri fiscale, releva o ancheta jurnalistica efectuata in comun de 107 institutii media care au reusit sa intre in posesia unor documente din arhivele secrete ale unei societati panameze de consultanta, documente denumite acum generic „Panama Papers”, relateaza duminica publicatiile Le Monde si Le Soir, citate de Agerpres.?Aceasta din urma o caracterizeaza drept cea mai mare scurgere de informatii financiare inregistrata pana in prezent, in timp ce Le Monde o descrie drept cea mai spectaculoasa intruziune in lumea obscura a finantelor offshore.?
Cristian Borcea, Sorin Ovidiu Vintu, Said Baklini?sunt cativa dintre?romanii celebri care figureaza in baza de date a firmei de avocatura Mossack Fonseca.?Baza de date a firmei arata, printre altele,?cine a fost miliardarul necunoscut din structura de proprietate a rafinariei Rafo Onesti si ce legaturi a avut el cu zacamintele aurifere de la Rosia Montana.
Vasile Frank Timis, initiatorul afacerii Rosia Montana, a apelat si el la aceiasi avocati din Panama City pentru a incepe afacerile din Romania la mijlocul anilor a??90. Tot in documentele panameze regasim si filiera offshore prin care este controlata o alta mina importanta de aur din Muntii Apuseni, dar si alte firme active in?extractia petrolului si gazelor naturale, scrie RISE Project.
Vasile Frank Timis a folosit firma?Castle Europa Limited?infiintata in Bahamas de avocatii Mossack Fonseca in afacerile demarate in Romania in 1997.?In sediul firmei de avocatura au fost pastrate secretele celor care au capusat un alt combinat petrochimic din Romania. Documentele ii mai listeaza pe oamenii-cheie dinprivatizarea Alro, afacere anchetata de procurori pentru coruptie, si arata cum s-au reprofilat apoi in alte afaceri cu minerale si gaze naturale.
Beneficiarii reali ai acestor mari afaceri au ramas secreti pana astazi, desi deciziile lor au avut un impact major in economia nationala si au influentat viata a zeci de mii de familii.?Documentele analizate de reporterii RISE Project arata si o alta fata a acestei lumi secrete: oameni simpli care din lipsa de bani sunt dispusi sa lucreze pentru firme care furnizeaza servicii offshore, asumandu-si rolul de paravan pentru alte afaceri controversate.?
Alti afaceristi de top din Romania, pe care RISE Project ii va prezenta in zilele urmatoare, au fost clientii casei de avocatura din Panama.
Astfel,?ancheta coordonata de Consortiul International al jurnalistilor de investigatie (ICIJ) este semnificativa nu doar prin numarul documentelor – potrivit Le Monde ar fi circa 11,5 milioane -, ci si prin faptul ca nume grele ar putea fi vizate de aceste dezvaluiri, Le Soir estimand ca „socul din aceasta duminica este planetar”.?Printre cei care au recurs la diferite montaje financiare pentru a-si disimula averile sunt enumerati deocamdata membri ai anturajului presedintelui rus Vladimir Putin, premierul pakistanez Nawaz Sharif, presedintele ucrainean Petro Porosenko si fostul sef al executivului de la Kiev, Pavlo Lazarenko, premierul islandez, Sigmundur David Gunnlaugsson, regele Salman al Arabiei Saudite, presedintele argentinian Mauricio Macri sau …
