Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor: O sută de mii de firme riscă amenzi de până la 5 milioane de lei. Ce măsuri trebuie să ia

Peste 100.000 de societăți din România riscă amenzi de până la 5 milioane de lei dacă nu implementează până în data de 17 ianuarie 2020 o serie de proceduri interne prin care să prevină și să combată infracțiuni de spălare a banilor. În data de 17 ianuarie 2020, expiră termenul de grație prevăzut în Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (129/2019) care a intrat în vigoare în data de 21 iulie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *