Un numar de 16 persoane suspectate ca au dat bani cu camata, retinute in dosarul cu prejudiciu de 15 milioane de euro, au fost arestate preventiv, luni dupa-amiaza, de magistratii Tribunalului Calarasi, potrivit Mediafax.
Potrivit anchetatorilor, procurorii au dispus, in total, retinerea a 19 persoane in acest caz, insa pentru doua dintre acestea nu s-a mai solicitat arestarea preventiva.
De asemenea, pentru o a treia persoana s-a cerut disjungerea cauzei, iar dosarul se judeca separat, aceasta urmand sa fie prezentata, luni seara, magistratilor cu propunere de arestare preventiva.
Astfel, 16 din cele 19 persoane retinute in dosarul cu prejudiciu de 15 milioane de euro au fost arestate preventiv, pentru 29 de zile, de Tribunalul Calarasi.
Decizia instantei nu este definitiva si poate fi atacata cu recurs la Curtea de Apel Bucuresti.
Cei 16 suspecti au fost dusi in arestul Inspectoratului de Politie Judetean Calarasi.
Initial au fost emise cinci ordonante de retinere, iar pana la sfarsitul audierilor, care au avut loc in noaptea de duminica spre luni, alte 14 persoane au fost retinute.
Suspectii sunt acuzati de sprijinirea unui grup infractional organizat, inselaciune cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala si spalare de bani.
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Calarasi, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate (SCCO) Calarasi, au facut, duminica, 80 de perchezitii in localitatea Sintesti, din Ilfov, in Bucuresti si in judetele Constanta, Giurgiu si Ialomita, pentru destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in obtinerea unor beneficii financiare substantiale, prin savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani.
DIICOT anunta ca in acest dosar, cu un prejudiciu evaluat la peste 15 milioane de euro, sunt cercetate 38 de persoane suspectate ca au dat bani cu camata, care erau recuperati ulterior din credite bancare obtinute cu acte falsificate.
Potrivit sursei citate, membrii gruparii au realizat o activitate infractionala conexa faptelor pentru care se efectueaza cercetari in dosarul penal instrumentat de catre procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Bucuresti, privind comiterea unor fraude bancare de proportii, sub coordonarea liderilor Mihai Stan si Ruse Daniel.
Astfel, …
Calarasi: 16 persoane arestate in cazul fraudelor bancare cu un prejudiciu de 15 milioane …
