Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Porturi Maritime, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Constanta, au efectuat ieri 40 de perchezitii la persoane banuite de savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalarea banilor.
Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2010 – 2011, membrii gruparii ar fi creat mecanisme financiare frauduloase care sa dea aparenta reala si legala provenientei ilicite a unor marfuri facturate. Astfel, cei in cauza ar fi inregistrat in evidentele contabile ale unei societati beneficiare achizitii fictive de cereale.
Tranzactiile ar fi fost efectuate prin? societati interpuse, de tip „conductaa” si de tip „fantomaa”. Valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat prin majorarea cheltuielilor deductibile si diminuarea impozitului pe profit a fost estimat la aproximativ 4.515.000 de …
