UPDATE. Cristian Burci a ajuns la Tribunalul Olt, unde se judeca solicitarea procurorilor DIICOT pentru arestarea preventiva a acestuia si a complicilor sai.
–––––
Procurorii spun ca omul de afaceri Cristian Burci, dar si??Vilson Stancu si?Clara Gheocov trebuie sa stea in arest preventiv. Anchetatorii arata ca, din modul in care au actionat inculpatii, este?limpede pentru omul de rand care asista neputincios la acest spectacol, ca in teritoriul ocupat de crima organizata, actioneaza profesionistii din lumea industriei, comertului, investitiilor si finantelor, intr-o perfecta articulare, cu exponenti ai puterii.?Insa judecatorii vor decide daca ei reprezinta sau nu pericol social.
Citeste si:?Cum actiona gruparea condusa de Cristian Burci si cum se imparteanu banii in retea
Anchetaorii solicita arestarea membrilor gruparii, motivand ca „din probe rezulta suspiciunea rezonabila ca inculpatii au savarsit infractiunile? pentru comiterea carora a fost pusa in miscare actiunea penala, incearca sa influenteze martorii ori alti participanti la comiterea infractiunilor, sa altereze sau sa ascunda ori sa sustraga mijloace materiale de proba, sau sa determine o alta persoana sa aiba un astfel de comportament”.?
De asmenea, „acestia au savarsit?infractiuni intentionate de constituire grup infractional organizat, avand ca scop crearea de prejudicii insemnate bugetului de stat?pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii de 5 ani ori mai mare si, pe baza evaluarii gravitatii faptelor, a modului si a circumstantelor de comitere a acestora si a altor imprejurari privitoare la persoana inculpatilor, se constata ca privarea de libertate este necesara pentru inlaturarea unei stari de pericol pentru ordinea publica”.
Conform DIICOT, inculpatii au desfasurat activitatea infractionala pe o perioada mare, actionand pe o perioada mare de timp, in mod organizat, fiecare dintre acestia avand roluri bine stabilite.
Produsul infractiunilor de crima organizata este totdeauna unul?extrem de periculos pentru societate, indeosebi prin incercarea liderilor gruparii de a se disocia de activitatea infractionala, efectele sale nefiind totdeauna vizibile in planul public. De aceea, modalitatea de comitere a acestora de catre inculpati, arsenalul de mijloace implicate pentru disimularea operatiunilor ilicite efectuate dovedeste periculozitatea sociala a acestora.
„Nu in ultimul rand, trebuie retinuta recrudescenta fara precedent a acestui gen de fapte, cu folosirea acestui mod de operare, in contextul in care numarul persoanelor care doresc sa se implice in acest gen de activitate este tot mai mare”, mai arata DIICOT.
Anchetatorii mai motiveaza solicitarea arestarii prin aceea ca, !in situatia de fata, se impune o reactie a autoritatilor pentru a nu se crea neincrederea in capacitatea justitiei de a lua masurile necesare pentru prevenirea pericolului pentru ordinea publica, pentru crearea unui echilibru firesc si a unei stari de securitate sociala”.
„La inlaturarea starii de pericol pentru ordinea publica, avem in vedere faptul ca?? infractiunile comise de inculpati ca urmare a constituirii intr-un grup de criminalitate organizata, constituie un fenomen complex al zilelor noastre, un fenomen subteran cu dimensiuni globale, ce genereaza presiuni majore asupra bugetului de stat, cu consecinte negative semnificative in planul socio-economic al colectivitatii din care inculpatii fac parte, un fenomen cu multe dimensiuni: este o incalcare grava a valorilor sociale ce ocrotesc relatiile sociale privind increderea publica in corecta si eficienta gestionare a banului public, cu respectarea principiului economicitatii, eficientei si legalitatii administrarii si gestionarii banului public”, mai arata procurorii in referat.
Anchetatorii arata ca, „pentru unii, cum este cazul inculpatilor BURCI CRISTIAN-IONEL, TURCU? DENISA, GHEOCOV? CLARA? CLEMENTINA, DINOIU? ION, STANCU? VILSON si suspectii? DANCIU MIHAI, BARBU VIOREL, STEFAN? ION-EUGEN, si MITROI? SILVIU,. STRĂULEA IOANA DAIANA , a fost considerata o afacere cu banul public, in dispretul legii si al atributiunilor de serviciu ale acestora, care incearca sa obtina maximum de profit din ceea ce ei considera a fi a”bunul” lor (banul public), dar care afecteaza? bugetul de stat, cu consecinte directe privind domenii legate de sanatate, invatamant, educatie si alte ramuri care sunt direct grefate de existenta disponibilului financiar in conturile consiliului local si ale bugetului consolidat al statului, precum si investitii locale ramase fara finantare avand in vedere prejudiciul si sustragerea fondurilor prin activitatile ilicite”.
Reactia impotriva acestui tip de criminalitate organizata financiara, implica mai multe aspecte: ca activitate economica ilegala, este una dintre resursele financiare principale ale crimei organizate; ca incalcare a atributiunilor de serviciu, este o ofensa adusa relatiilor sociale corecte care trebuie sa guverneze buna desfasurare a activitatii in institutiile publice,? pe care Romania nu o poate trece cu vederea; ca activitate ilegala transfrontaliera, este un element care ameninta bunastarea colectivitatii si asigurarea resurselor financiare necesare finantarii proiectelor inter-institutionale si un domeniu de cooperare important in interiorul UE si in parteneriat cu state, regiuni si terte organizatii internationale.
De ce sunt acuzati membrii retelei condusa de Cristian Burci
In referatul procurorilor se arata ca, „raportandu-ne la? pericolul social generat de savarsirea? infractiunilor? de constituire grup infractional organizat, spalare de bani, instigare la spalare de bani, evaziune fiscala, instigare la evaziune fiscala, abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, instigare la abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, complicitate la abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, delapidare cu consecinte deosebit de grave, instigare la delapidare cu consecinte deosebit de grave, complicitate la delapidare cu consecinte deosebit de grave, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals, de catre inculpati,? avand in vedere? printre altele si amploarea fenomenului? de infractionalitate tot mai ascendent descris mai sus, nu in ultimul rand trebuie sa subliniem ca urmarirea penala ar trebui? facuta cu inculpatii in stare privativa de libertate, intrucat exista posibilitatea ca acestia sa distruga dovezi, sa influenteze martorii ori alti participanti la comiterea infractiunilor, sa altereze sau sa ascunda ori sa sustraga mijloace materiale de proba, sau sa determine o alta persoana sa aiba un astfel de comportament, iar cercetarea in stare de libertate ar conduce la perceptia, in sanul opiniei publice, ca lipsa de fermitate? din partea justitiei si dezvoltarea? ori acutizarea unui sentiment de insecuritate? a opiniei publice in ansamblul colectivitatii si ne raportam aici la natura infractiunilor comise? de catre inculpati pe care le consideram? infractiuni deosebit de? grave, si care asa cum am aratat mai sus au luat o amploare deosebita, impunandu-se? stoparea acestora”. ? ?
Asadar, conform procurorilor DIICOT,?Cristian Burci?este acuzat de?constituire a unui grup infractional organizat, instigare la delapidare cu consecinte deosebit de grave, instigare la abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, spalare de bani, instigare la spalare de bani si instigare la evaziune fiscala.
Denisa Turcu?este acuzata de?constituire a unui grup infractional organizat, abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave,? spalare de bani, complicitate la delapidare cu consecinte deosebit de grave si instigare la evaziune fiscala.
Clara Clementina Gheocov?este cercetata pentru aderarea la un grup infractional organizat, delapidare cu consecinte deosebit de grave, abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, spalare de bani, evaziune fiscala, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals.
Ion Dinoiu?este acuzat de?savarsirea infractiunilor de aderarea la un grup infractional organizat, delapidare cu consecinte deosebit de grave, abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave si evaziune fiscala.
Vilson Stancu?este acuzat?de aderarea la un grup infractional organizat, complicitate la delapidare, complicitate la abuz in serviciu si spalare de bani.
In privinta masurilor preventive dispuse in cauze de acest gen, care afecteaza direct si grav bugetul public, se impun cu necesitate nu pentru ca nu se poate trece cu ingaduinta peste starea de pericol pe care au creat-o inculpatii in timpul indelungat in care sunt derulate operatiunile financiare, ci pentru ca aceasta masura este, metaforic vorbind, o adevarata masura de siguranta impotriva paralelismelor aparent legale pe care grupul infractional le-a creat si le mentin in regula generala pana la stoparea activitatii lor de catre autoritatile judiciare.
„Activitatea infractionala derulata loveste grav interesele economice ale societatii, iar urmarile acestor manifestari trebuie suportate de cei care le comit, respectiv inculpatii BURCI CRISTIAN-IONEL, TURCU? DENISA, GHEOCOV? CLARA? CLEMENTINA, DINOIU? ION, STANCU? VILSON, ?deoarece nu se poate tolera imbogatirea lor pe seama sacrificiilor financiare ale bugetului public.
De aceea autoritatile judiciare trebuie sa intervina, acest gen de cauze necesita masuri si actiuni de asa maniera coordonate, incat sa fie susceptibile sa loveasca in interesele ilicite promovate de cei implicati in activitatea infractionala cu accente profund evazioniste de spalarea banilor, delapidare si abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, ca urmare a constituirii lor intr-un grup infractional organizat, asa cum au procedat inculpatii”, se arata in referatul procurorilor.
Anchetatorii sustin ca in acest mod se explica faptul ca durata in timp a investigatiilor si in aceasta cauza, ca in toate cele de aceasta natura, este de foarte multe ori prelungita in timp, pentru ca?”bratele caracatitei infractionale”?sa fie anihilate printr-un probatoriu complet administrat, care nu poate presupune elemente de concretete si un timp redus al cercetarilor.
In urma cercetarilor efectuate in cauza s-a stabilit faptul ca?membrii grupului de criminalitate organizata condus de Burci Cristian-Ionel au savarsit fapte penale care intra sub incidenta legii penale si care au dus la devalizarea unei societati comerciale de importanta deosebita la vremea respectiva si aport fundamental la contributia bugetului de stat, producand un segment important de plus-valoare, desi prin contractul de preluare, societatea care a preluat trebuia sa faca investitii si nicidecum sa o distruga in totalitate si de la o societate cu aproximativ 4000 de angajati, sa ramana decat o cladire de cativa zeci de metrii patrati, rezultatul final fiind acela al transferarii capitalului financiar din actionariatul asociat, in interesul privat al membrilor grupului infractional.?Reusind acest aspect negativ, inculpatii au creat un impact social negativ major, prin eliminarea din contributivitatea la buget a produsului activitatii acest angajati, in detrimentul colectarii la bugetul de stat a taxelor si impozitelor, inculpatii reusind sa-si insuseasca si sa spele in interesul acestora, sume substantiale de bani
?Produsul financiar rezultat din afacerile ilegale derulate de grupul infractional condus de inculpatul BURCI CRISTIAN IONEL, are dimensiuni impresionante, „banii murdari” vehiculati de acest grup au circulat practic aparent la vedere, constituind oxigenul care da forta infractorilor constituiti in grup, aflati foarte aproape de nucleu, ori chiar in intimitatea structurilor de putere ce le garanteaza si acopera activitatile infractionale, fiind sprijiniti pe paliere din gradul grupului piramidal, de membrii grupului, avand astfel de facilitati infractionale din prisma activitatilor acestora.
Este asadar limpede pentru omul de rand care asista neputincios la acest spectacol, ca in teritoriul ocupat de crima organizata, actioneaza profesionistii din lumea industriei, comertului, investitiilor si finantelor, intr-o perfecta articulare, cu exponenti ai puterii.
Afacerile ilegale de mare amploare, rezultat al grupului infractional organizat, constand in evaziune fiscala, spalare de bani, delapidare, abuzz in serviciu, practici frauduloase in privatizarea unor societati comerciale, cum este si SC ROMVAG SA Caracal, nu se poate initia, derula si finaliza, fara existenta parteneriatului ilicit intre gruparea infractionala autohtona, cu ramificatii transnationale, cu corespondent ale acestora care actioneaza pe teritoriul altor state.
Referitor la infractiunea de?evaziune fiscala,?notiunea de „operatiune fictiva” s-a stabilit ca poate consta printre altele, in cheltuieli care nu au existat in realitate sau care sunt mai mari decat cele reale, ori cheltuieli pentru care nu exista documente justificative, dar care sunt inregistrate in documentele legale.
A evidentia operatiuni fictive inseamna a inregistra anumite operatiuni care nu au existat in documentele legale, cum ar fi cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale.
DIICOT: „periculozitatea sociala si virulenta fenomenului evazionist si al spalarii banilor, au determinat adoptarea de masuri …
Cristian Burci se afla in fata judecatorilor Tribunalului OLT. De ce au cerut procurorii ARESTAREA omului de afaceri
