Operatiunea SwissLeaks, lansata de Le Monde si alte media internationale, reprezinta cea mai mare dezvaluire de date bancare din istorie. Fisierele sustrase de Hervé Falciani releva, printre altele, relatiile bancii HSBC cu marea crima organizata sau faptul ca seifurile ei au ascuns banii elitei mondiale a negustorilor de diamante.?
Le Monde se intreaba daca se putea gasi un loc mai bun pentru atragerea? negustorilor de diamante? La stanga,de-a lungul cheului, sediile luxoase din Geneva, unde in fiecare toamna au loc licitatiile celor mai scumpe diamante de pe planeta. La dreapta, impozantele imobile ce domina lacul, unde cativa „baronia” ai pietrelor pretioase – Laurence Graff, Benny Steinmetz – isi au resedintele oficiale. Printre? ele, sediile HSBC Elvetia, in prezent goale, care isi primeau deponentii din domeniul diamantelor in spatii decorate cu coloane si lemn de esente pretioase. Dar faptul ca unele dintre cele mai mari nume de pe piata pietrelor pretioase au luat drumul HSBC Elvetia nu a fost influentat numai de locatia avantajoasa din Geneva.
Banca a mostenit unii dintre principalii clienti din domeniu atunci cand a cumparat Republic National Bank de la Edmond Safra, in 1999, dupa aceea devenind un loc privilegiat pentru pus la adapost averi personale. Laurence Graff, un banal bijutier britanic devenit magnat al diamantelor, locuieste la cateva sute de metri de banca si documentele furate de la HSBC ii atribuie o avere de 45 milioane dolari intre 2006 si 2007, depusa in aceasta banca in conturi personale si in cele ale societatilor pe care le detinea. Un specialist in bijuterii de lux declara ca „HSBC a sponsorizat multe mese de afaceri pentru negustori de pietre pretioase la hotelul Richemond, aflat langa banca, si plasa cate un bancher la fiecare masa”.
Marii negustori de diamante sunt persoane singuratice si multi, asemenea lui Laurence Graff, au plecat de la nimic sau aproape nimic. Unii sunt de o discretie extraordinara, asemenea lui David Gol, care nu a dat niciodata un interviu. Instalat la Geneva, apoi la Monaco, acest negustor de diamante, safire sau rubine vorbeste cel putin sase limbi – persana, hindi, italiana, engleza, franceza, ebraica -, si-a fascinat mereu interlocutorii, care ii apreciau cunostintele enciclopedice in ce priveste piata pietrelor pretioase.
Printre clientii superdiscreti ai lumii speciale a negustorilor de pietre pretioase se afla si Dipil Menta, patronul gigantului indian al diamantelor, Rosy Blue. In 2006 a fost facut baron de catre regele Belgiei si apoi a transferat activitatile din Anvers in Dubai. El avea relatii tensionate cu bancherii HSBC si in mai va fi judecat pentru frauda fiscala alaturi de 100 alti negustori de diamante din Anvers, potrivit ziarului De Tijd.
Benny Steinmetz si Rosia Montana
Daniel Steinmetz, seful grupului diamantifer cu acelasi nume, trecea drept unul dintre cei mai bogati membri ai corporatiei, potrivit documentelor obtinute de Le Monde. In 2005 a petrecut patru luni in Sardinia, unde angajatii HSBC mergeau sa il viziteze.? Unul dintre conturile detinute la HSBC continea peste 264 milioane dolari in perioada …
