Procurorii DIICOT au destructurat o?grupare care actiona in domeniul petrolier,?dupa ce anchetatorii au stabilit ca membrii acesteia au spalat bani si au facut evaziune fiscala, fapt ce a prejudiciat statul cu?peste 14 milioane de euro.
„Membrii gruparii actionau sistematic prin realizarea de achizitii intracomunitare de uleiuri minerale de la furnizori din Austria, Germania, Ungaria, cu beneficiari societati comerciale controlate in fapt tot de acestia de pe teritoriul Bulgariei si Ciprului, desi marfurile au fost pastrate pe teritoriul Romaniei si comercializate prin intermediul unor persoane juridice controlate in fapt de membrii aceleiasi grupari infractionale”, au subliniat anchetatorii.
Procurorii au suspiciuni ca membrii gruparii, in perioada 1 octombrie 2012 – 31 august 2014, s-au constituit in cadrul unui grup infractional organizat pentru a comite infractiuni de spalare de bani si de evaziune fiscala in domeniul comertului cu produse accizabile reprezentate de motorina Euro5 obtinuta din uleiuri minerale.
„La acelasi grup infractional au aderat mai multe persoane care au rolul de a crea aparenta transportului produselor accizabile in cadrul unei livrari intracomunitare, fara ca marfurile sa paraseasca in fapt teritoriul Romaniei, membrii gruparii fiind sprijiniti de mai multe persoane”, au transmis?anchetatorii.
Potrivit DIICOT, dupa ce se crea, prin intermediul unor firme din Romania, aparenta originii legale a motorinei Euro5 cu acciza platita si cu taxa pe valoare adaugata deductibila creata, produsele petroliere erau livrate beneficiarilor finali din Romania.
„Totodata se retine ca membrii gruparii, in perioada mentionata, au dobandit sume de bani reprezentand TVA-ul (TVA deductibil creat artificial prin operatiunile fictive inregistrate in contabilitate) si acciza nevirate la bugetul general consolidat al statului provenite de infractiunea de evaziune fiscala, aceste sume de …
