Datoriile PSD-ului din anul 2009 au fost pasate catre o retea de „exterminatori de SRL-uria”, care preiau sute de societati pe care apoi le ingroapa. Este un business din „zona gria”, care ajuta contra cost patronii impovarati sa se curete de firmele care le dau batai de cap. Unii dintre practicantii acestei activitati au fost retinuti si acum sunt trimisi in judecata, altii apar drept persoane onorabile la care au apelat o multime de oameni apropiati de lumea mass-media si de mediul public. La aceeasi retea au ajuns sa apeleze si trei companii care isi tineau contabilitatea la firma Exfin 2000 SRL a familiei Ponta.
Exfin 2000 SRL a fost fondata de contabila Cornelia Naum, mama lui Victor Ponta. Din cauza varstei, aceasta si-a cedat 50% din participatia sa in firma catre fiica sa Alexandra, sora premierului, iar restul catre o alta pesoana. Cu toate acestea, in toamna lui 2012 Cornelia Naum inca mai ajuta activ la bunul mers al societatii in care a angajat mai multi membri ai familiei, printre care si prima sotie a premierului, Roxana Ponta.
Prin firma de contabilitate, mama si sora prim-ministrului au prestat servicii pentru o multime de companii. Printre acestea se numara multe societati abonate la contracte cu statul, dar si la sapte firme active in domeniul creatiei vestimentare. E vorba de April Contex SRL si Senta Mod SRL, avand-o asociata pe o anume Tanta Voinea, precum si Scarlett Clothing International SRL, Scarlett Mode SRL, Gotic 2006 SRL, Amazing Fashion SRL si Tara Fasion SRL, detinute de o persoana cu numele Cojocaru Daniela Roxana. Intre cele doua patroane, Tanta Voinea si Cojocaru Daniela Roxana, exista un element comun si anume ca au locuit in acelasi apartament la inceputul anilor 2000.
Doua dintre cele 7 firme de moda enumerate mai sus care-si tineau contabilitatea la Exfin 2000, au fost instrainate?intr-un mod dubios catre doua filiere care se ocupa cu a”despovararea patronilora” de societatile cu probleme.
Astfel, Senta Mod SRL, clienta a Exfin 2000 SRL, a fost cedata de Tanta Voinea in aprilie 2010 catre Cercel Daniel Nicolae, un tanar care a cumparat sute de SRL-uri din diverse parti ale tarii, cu diverse domenii de activitate, firme cu datorii pe care a inceput sa le bage ulterior in insolventa. Cercel Daniel Nicolae, impreuna cu membrii gruparii sale, dupa ce au fost arestati preventiv, au fost trimisi in judecata pentru ca prin schema ce viza neplata datoriilor au prejudiciat statul cu sume mari de bani. De altfel, Cercel Nicolae e personajul care apare in ultimii ani in statisticile ANAF ca figurand in topul romanilor cu cele mai multe cereri de insolventa, peste 60. La serviciile lui a apelat inclusiv finul lui Dorin Cocos, Mihnea Lucov, impreuna cu Carmen Lucov. Cei doi fac parte din grupul de „maini?dreptea” din afacerile lui Alexandru Bittner, Mihnea Lucov intersectandu-si destinul de businessmann si cu familia Udrea-Cocos. Concret, Senta Mod SRL, inca isi mai tinea contabilitarea la firma familiei Ponta in prima parte a lui 2010, adica chiar?inainte de a fi cedata gruparii penale.
Dupa acelasi tipic, o alta firma, Scarlett Clothing International SRL, clienta a EXFIN 2000 SRL, a fost cedata in 2010 de Cojocaru Daniela Roxana catre asocierea: Reinvent Strategic Business Solutions SRL si Reinvent Business Strategies SRL (firme care in doar cativa ani au preluat cel putin 88 de societati comerciale) avandu-i ca asociati pe Laurentiu Claudiu Barbu si Iuliana Barbu, personaje care au un mod de operare asemanator cu al retelei penale coordonate de Cercel Daniel Nicolae. Singura diferenta e ca in cazul familiei Barbu, preluarea firmelor pe banda rulanta nu se face „pe persoana fizicaa”, ci „pe persoana juridicaa”, in?rest, ambele grupari, imediat dupa achizitia unei societati, le schimba sediul, modifica numele cu unul cat mai ciudat si le suspenda imediat activitatea.
Claudiu Barbu a declarat in vara lui 2014 pentru portalul Curs de Guvernare, referitor la legalitatea activitatii sale si despre legaturile cu gruparea Cercel, urmatoarele: „Nu exista o ilegalitate prin preluarea acestor societati cu datorii, pentru ca de fapt problema e a existentei acestor societati cu datorii. Intr-un fel sau altul, ele s-ar autodistruge la un moment dat… Este oarecum diferit ce facea Cercel. Inca o data, daca aceasta persoana a fost client la noi, a fost client ca alte 10.000 de persoane si pe mine nu ma intereseaza. Pe Cercel Daniel l-am avut la un moment dat, nu angajat. S-a lucrat la un moment dat cu el in sensul ca era adept sa preia societati, dar noi i-am?facut doar actele si asiguram sediul. I se oferea sediul social, la fel cum se ofera oricarei societati doritoare. El venea cu altcineva aici. Asta este o poveste foarte veche. Da, sincera?? ma rog, reteaua lui. Noi n-avem treaba cu reteaua luia?? Stiu ca a apelat de mai multe ori la noi. Adica practic el venea cu niste clienti, se ducea jos la juridic si facea niste serviciia”.
Merita mentionat ca mama lui Laurentiu Claudiu Barbu e Stanescu Sandica, vicepresedinta Federatiei Sindicatelor din Asigurari si Banci din Romania si presedinta a comisiei de femei a Cartel Alfa. Mai mult, chiar si presedintele Federatiei Sindicatelor din Asigurari si Banci din Romania, Constantin Paraschiv, are o legatura cu gruparea REINVENT. Astfel, in 2010, acesta a infiintat firma Sind Management Consulting SRL, cu sediul pe Splaiul Independentei nr. 273, corp 3, et. 3, sector 6. In 2011, societatea a fost preluata de Reinvent Discounting SRL si Reinvent Business Concept S.R.L., care au schimbat sediul societatii in mai multe randuri la diverse etaje ale aceleiasi cladiri de pe Splaiul Independentei nr. 273.
De asemenea firma familiei Ponta a mai tinut contabilitatea si la Media Light Image SRL, avandu-l ca asociat unic pe Stefan Cristian Anghel. Numele lui Anghel il regasim ca asociat si in X-Style Concept SRL, care a fost preluata de aceleasi Reinvent Strategic Business Solutions SRL si Reinvent Business Strategies SRL, aproximativ in aceeasi perioada, in 19.04.2010.
Laurentiu Claudiu Barbu si Iuliana Barbu (persoanele care au preluat prin intermediul grupului Reinvent-Reinvest firme detinute de persoane care isi tineau contabilitatea la familia Ponta) au preluat si tranzactionat catre un offshore, o datorie de 1,8 milioane lei a PSD. Astfel, cele doua companii, Reinvent Strategic Business Solutions SRL si Reinvent Business Strategies SRL, impreuna cu o a treia cu nume asemanator: Reinvent Solutions SRL, au cumparat societatea TipartGroup SRL in 2009-martie 2010.
TipartGroup SRL e firma care avea de recuperat de la PSD o datorie de 1,8 milioane RON, aparuta la lumina dupa campania pentru prezidentiale din 2009, pierduta de Mircea Geoana in favoarea lui Traian Basescu. Presa de investigatii a descoperit ca Tipart se ocupse in acea perioada inclusiv de campania Fundatiei Renasterea, condusa de Mihaela Geoana.
Dupa ce exterminatorii de SRL-uri Laurentiu Claudiu Barbu si Iuliana Barbu au preluat creanta PSD de 1,8 milioane lei, au transferat-o catre un offshore din Cipru cu numele Ocean Zone Energy, avand ca scadenta anul 2015. In prezent inscrierea la Arhiva de Garantii Mobiliare nu mai este activa, aparand ca a”stinsa/anulata/expirataa”.
Important de precizat e ca TipartGroup, inainte de a fi cedata gruparii Reinvent, a fost in proprietatea lui Petrica Paraschiv, apropiat al PSD, personaj pus in guvernarea PDL-PSD din 2009 pe fotoliul de director general adjunct al Agentiei Nationale pentru Locuinte (ANL).
Cine e omul?la care s-a?indatorat PSD
Petrica Paraschiv e un personaj bine conectat, daca tinem cont de numele celor care i-au fost asociati de-a lungul vremii si pe care ii enumeram:
1.?Angheloiu Gabriela (directoarea Directiei Juridic Contencios din Ministerul Sanatatii, cu care s-a asociat in firma Cabinet de Consultanta Juridica Angheloiu& Radulescu SRL)
2.?Savu Dragos Cristian, (partener in cadrul TipartPrinting cu Petrica Paraschiv) apare la Registul Comertului ca fiind asociat cu Remus Leonard Argint in Allacom Chic SRL. Argint Remus Leonard e complicele irakianului Mohamad Al Dulaimi, fiind cercetat alaturi de acesta intr-un dosar de imigratie ilegala prin care au fost introdusi in Romania membri ai Al-Qaida.
3.?Stancescu Marius Catalin (de la el Paraschiv a cumparat partile sociale din KOM PRINT&AD SRL). Stancescu e avocatul care a fost arestat dupa ce i-a cerut afaceristului italian Antonello Celestini o mita de 1,8 milioane de euro, din care 1 milion pentru Sorin Blejnar, dand de inteles ca are trecere pe langa acesta din urma, astfel incat o viitoare fabrica clandestina de tigarete a sa din Videle sa nu fie calcata de fisc timp de 1 an.
4.?Dinu Ionel Adrian, Negoescu Lucian, Gheorghe Liviu si Dumitrescu Marius Aurelian (in firma TEL SIM SRL). Primii doi au fost condamnati cu suspendare pentru evaziune fiscala), iar Gheorghe Liviu a fost numit in martie 2011 administratorul si presedintele CA al Ancor Publishing SRL (in locul Cosminei Noaghea), din actionariatul careia face parte si PUBLIMEDIA INTERNATIONAL SA. Gheorghe Liviu a fost numit la 1 iunie 2009 si director general al MEDIA PRO MANAGEMENT, el fiind totodata si administrarorul si presedintele CA al Mediafax Grup. Dinu Ionel Adrian a fost si administrator la TipartVision SRL.
5.?Clejeneanu Dan Cristian, a fost partenerul lui Petrica Paraschiv in 2003 in firma Cochet Style SRL. Clejeneanu Dan Cristian apare in 2011 si ca adminstrator al firmei Romconsulting Restserv SRL detinuta de Remus Truica si Vladimir Cohn si din care si-au facut iesirea Pepe Berciu si Ion Andrei Biris (ginerele lui Virgil Magureanu), distribuitorii Jack Daniel”s in Romania.
6.?Ginel Postolache. In 2012, Paraschiv a cumparat partile sociale detinute de acesta in firma Algione Prestation Food SRL. Ginel Postolache e un fost ofiter de politie judiciara al DNA, despre care singura mentiune in spatiul public e cea in care in dosarul „Moravita 2a” a fost cercetat ca si-a tradat colegii care faceau ancheta in vami avertizand un vames cercetat pentru contrabanda. A fost scos de sub urmarire din lipsa de probe si s-a pensionat. Gabriela Postolache, sotia ex-ofiterului DNA, este referent la ANI. Despre relatia lui Petrica Paraschiv cu ofiterul DNA Ginel Postolache, nimeni nu poate vorbi mai bine decat el insusi, asa cum a facut-o intr-un interviu acordat revistei VIP: „Intr-o zi a venit un prieten la mine, Ginel Postolache si m-a intrebat daca nu vreau sa deschidem un club. Fara sa stau prea mult pe ganduri, i-am spus ca da… Recunosc ca, in ceea ce priveste designul, m-a ajutat si o prietena. Mie imi plac foarte mult dungile, si de aici vine Zebbraa”. Petrica Paraschiv are experienta in restaurante, deoarece a infiintat si Casa Latina in 2008.
Manevre prin?care datoriile PSD au esuat?in Cipru
Laurentiu Claudiu Barbu e alt tovaras de afaceri al lui Petrica Paraschiv, preluand firmaTipart Group SRL (cea care prestase servicii tipografice pentru PSD) la o saptamana dupa ce Mircea Geoana pierdea in turul doi al alegerilor, cursa pentru fotoliul prezidential.
Claudiu Barbu a cumparat o firma in mari dificultati financiare. In calitate de proaspat patron a cedat creanta de 1,8 milioane lei pe care Tipart o avea de recuperat de la Partidul Social Democrat, catre un offshore cipriot, Ocean Zone Energy Ltd. Aceasta decizie era total anti-economica la acel moment, deoarece Tipart a cedat un activ valoros, reprezentat de acea creanta, care daca ar fi fost incasata ar fi imbunatatit situatia economica a societatii.
Dupa cedarea creantei catre offshore-ul cipriot, Claudiu Barbu a trecut firma Tipart Group SRL de pe persoana fizica pe persoana juridica, adica pe numele firmelor sale din grupul Reinvent. In 10.12.2010 s-a propus intrarea in faliment a TipartGroup.
Sirul de tranzactii intre diversi proprietari contine un indiciu ca de fapt in spate se ascunde o combinatorica ce graviteaza in jurul proprietarului initial al afacerii, apropiatul PSD, Petrica Paraschiv. Iata de ce. In 2009, cand a fost pus de PSD director adjunct la ANL, Paraschiv, ca toti businessmanii autohtoni cocotati in functii publice, s-a curatat rapid de mai multe detineri sau functii administrative pe care le avea in firme. Printre societatile din actionariatul carora a iesit oficial s-a aflat si TipartGroup SRL, locul sau fiind luat de offshore-ul S.C. Katopolis Holdings LTD, persoana juridica cipriota cu sediul in Cipru, Krinon nr. 16, P.C. 3110, Limassol, aceeasi adresa cu a offshore-ului care a pre?luat creanta pe care Tipart o avea de recuperat de la PSD.
Mai mult, firma cipriota Katopolis Holdings LTD, care a luat locul asociatului Paraschiv, l-a avut ca administrator pe Lungu Valentin, al carui nume il gasim ca administrator si al altor afaceri detinute initial de Petrica Paraschiv, atat in aprilie 2009 (l-a inlocuit ca administrator pe Paraschiv in Mobwood Vision SRL), dar si in 2003 (cand a preluat de la acesta firma Image Team Media SRL).
Offshore-ul care a cumparat creanta PSD are o adresa predestinata offshore-urilor politice
Adresa din Cipru unde au fost trimise a”la invechita” datoriile PSD de 1,8 milioane lei catre Tipart, populata si de alte offshore-uri care sunt active in Romania. Conform e-achizitii, aflam ca in Craiova, in 28.11.2008, municipalitatea a acordat un contract de achizitie autobuze second hand in valoare de 4.961.200 lei firmei Amerisco Enterprises LTD Cipru.
Numele firmei Amerisco Enterprises LTD, avand acelasi sediu ca offshore-ul care a preluat de la Tipart creanta PSD, apare si in dosarul mitei de 1,8 milioane euro, prin conturile AMERISCO avocatul Stancescu Marius Catalin, (partenerul de afaceri al lui Petrica Paraschiv), primind 50.000 euro din spaga discutata.
Berg Gaz Distributie SRL a fost fondata de Anumersus Co LTD, cu sediul in Cipru, Krinon 16, PC3110, Limassol. Firma a fost administrata de Costin Berevoianu, ex-consilier al lui Sorin Oprescu, si apoi presedinte al RADET, retinut in 2015 de DNA pentru grave fapte de coruptie, fiind implicat in mituirea consilierilor Primariei Capitalei, pentru a vota majorare fara fundament real a tarifelor platite de bucuresteni pentru apa.
Firma Berg Gaz a fost implicata in explozia din Sighetu Marmatiei (unde i se atribuise contractul de distributie a gazului metan), cand 17 oameni au fost raniti.
Firma Grup Dezvoltare Retele SA, are printre actionari la infiintare mai multe offshore-uri, unul fiind CATOBASE TRADING LIMITED, cu sediul in Limassol, 16 Krinon P.C. 3110, Cipru, directorul general al Grup Dezvoltare Retele SA fiind acelasi controversat Costin Berevoianu, apropiat al lui Sorin Oprescu. Din pagina de prezentare a firmei Grup Dezvoltare Retele SA aflam urmatoarele: „Incepand cu luna noiembrie 2003, societatea noastra a participat la licitatiile pentru concesionarea serviciilor de distributie a gazelor naturale organizate la sediul Ministerului Economiei si Comertului, ocazie cu care s-au adjudecat serviciile de distributie din Orasul Siret – Judetul Suceava, Comuna Orlesti – Judetul Valcea, …
Ascensiunea unui premier al Romaniei. Episodul VI: Clienti ai firmei de contabilitate a familiei Ponta au folosit „reteaua de exterminatori de SRL-uria”
