Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, a fost condamnat definitiv, joi, de instanta suprema la doi ani de inchisoare cu executare, in dosarul in care este acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani.Instanta a mentinut astfel condamnarea la doi ani de inchisoare cu executare dispusa de Tribunalul Olt in martie 2012, transmite Mediafax.
In 22 noiembrie 2012, Curtea de Apel Craiova a mentinut decizia Tribunalului Olt de condamnare a lui Bercea Mondial la doi ani de inchisoare cu executare in dosarul in care este acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani.
Decizia a fost atacata de Sandu Anghel, in decembrie 2012, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, care joi a dat o decizie definitiva in acest dosar.
Dupa ce a fost trimis in judecata, in 2011, pentru spalare de bani si evaziune fiscala in forma continuata, Bercea Mondial a fost condamnat, in 13 martie 2012, de Tribunalul Olt, la doi ani de inchisoare cu executare.
Ancheta a stabilit ca, in perioada 2001-2005, Bercea Mondial a acordat, sub forma de avans, marfa si imprumuturi financiare in suma de 50.803.591.400 de lei vechi, in conditiile in care intre societatile administrate de acesta si firmele beneficiare nu s-au derulat tranzactii comerciale.
De asemenea, Bercea Mondial este acuzat ca a distrus sau ascuns actele contabile apartinand celor cinci societati al caror asociat si administrator a fost, pentru a ingreuna si obstructiona controlul fiscal, situatie care a impus efectuarea verificarilor de pe extrasele de cont ridicate din unitatile bancare unde societatile administrate au avut deschise conturile.
In urma controlului facut de organele fiscale s-a mai stabilit ca Bercea Mondial a acordat imprumuturi unor persoane fizice si juridice, de la care a perceput o dobanda lunara cuprinsa intre cinci si 15 la suta, veniturile astfel obtinute in plus fata de suma imprumutata nefiind declarate organelor financiare, sustragandu-se, astfel, de la plata obligatiilor catre bugetul de stat.
La sfarsitul lunii februarie 212, Bercea Mondial a fost condamnat la sapte ani …
Bercea Mondial, condamnat definitiv la doi ani de inchisoare cu executare in dosarul de evaziune.
