DNA cere ARESTAREA deputatilor Madalin Voicu si Nicolae Paun pentru spalare de bani si deturnare de fonduri destinate rromilor defavorizati. Seful si vicele ANAF, urmariti penal

UPDATE 17.55
Cererile procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, pentru incuviintarea retinerii si arestarii preventive a deputatilor Madalin Voicu si Nicolae Paun au ajuns la Camera Deputatilor, Biroul permanent urmand sa se reuneasca miercuri pentru a stabili calendarul analizei documentelor.?
UPDATE 17.10
Sefii ANAF, Gelu Diaconu si Mihai Vatasoiu, urmariti penal in dosarul deputatilor VOICU si PĂUN.?
UPDATE 16.50
Gelu Diaconu, citat la DNA in dosarul in care DNA a cerut arestarea deputatilor Madalin Voicu si Nicolae Paun. Madalin Voicu, la solicitarea lui Paun, ar fi intervenit la presedintele ANAF, Gelu Diaconu, si ?la Mihai Vatasoiu, vicepresedinte ANAF, nu au fost puse in aplicare deciziile de impunere pentru angajatii asociatiei de rromi prin care bugetul european a fost prejudiciat cu 27 milioane de lei.
UPDATE ora 16:45
Deputatul PSD Madalin Voicu a afirmat miercuri ca s-a sarit o etapa in ceea ce priveste cererea DNA trimisa Parlamentului privind incuviintarea retinerii si arestarii preventive, fara a da alte amanunte in acest sens.?””Nu are rost sa discutam in plus, ca nu stiu despre ce este vorba. Nu am vazut dosarul, n-am vazut amanunte, n-am vazut argumente, n-am vazut nimic. (…) Nu, nu, cum sa ma astept (n.r. la cererea DNA). Urma sa ne intalnim din nou, sa vedem dosarul, ce probe au. Asa e normal. S-a sarit o etapa. Eu nu inteleg. Acum urmeaza sa existe o explicatie””, a declarat Voicu la Palatul Parlamentului.?
UPDATE ora 16.00
Vicepresedintele ANAF, Mihai Vatasoiu, este urmarit penal pentru?implicare?in acoperirea fraudelor deputatului Paun. El se ocupa de colectarea taxelor si impozitelor. La?a”rugamintea” lui Madalin Voicu, ar fi inchis ochii la datoriile Partidei Romilor Pro-Europa, condusa de deputatul Nicolae Paun,?spun surse judiciare.?
====
UPDATE 15.00 Sotia deputatului Madalin Voicu este?audiata la DNA. Ea a fost angajata de Nicolae Paun, presedintele de Asociatiei Partida Romilor Pro-Europa, pentru derularea unui program european destinat romilor defavorizati. Sotia lui Voicu a fost platita cu peste 190.000 de lei, desi nu a prestat niciun serviciu.
====?
UPDATE 13.50:?Procurorii anticoruptie cer aviz Camerei Deputatilor pentru retinerea si arestarea preventiva a deputatilori Madalin Voicu si Nicolae Paun. In dreptul fiecaruia procurorii au trecut arhive de infractiuni, toate in forma continuata.?
Banii europeni -?circa 5.000.000 de euro -,?destinati unor proiecte de reinsertie sociala a rromilor, ?au fost deturnati de deputatul Nicolae Paun, presedintele Asociatiei Partida Romilor Pro-Europa, cu sprijinul deputatului PSD Madalin Voicu, sustine DNA.?
PĂUN NICOLAE?este inculpat pentru savarsirea infractiunilor de:?folosire sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, avand ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,?schimbare, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor europene,?deturnare de fonduri,?spalare a banilor,?efectuare de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana ori incheierea de tranzactii financiare, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite,?cumparare de influenta,?influentare a declaratiilor.?
VOICU MĂDĂLIN STEFAN este inculpat?pentru savarsirea infractiunilor de:?trafic de influenta,?fals in declaratii si?spalare a banilor in forma continuata.
Faptele. Programul?”Antreprenoriatul social, o sansa pentru comunitatile de romi” prin care au fost fraudate peste 12 milioane de lei
In perioada 2010-2013, ?la initiativa Asociatiei Partida Romilor “Pro Europa”, unde presedinte este?deputatul PĂUN NICOLAE, a fost realizat, in toate judetele Romaniei, ?proiectul “Antreprenoriatul social, o sansa pentru comunitatile de romi”, cu finantare din fonduri europene.
Prin implementarea proiectului se urmareau mai multe aspecte, printre care crearea a 200 de noi locuri de munca si implicarea, in initiative de antreprenoriat social, a unui numar de peste 3.000 de persoane provenite din grupuri defavorizate.
Prin cererea de finantare s-a stabilit ca grupul tinta va beneficia de servicii si activitati care sa conduca la cresterea capacitatii de a participa pe piata muncii, la cresterea motivatiei de a deveni persoane active, la cresterea gradului de informare.
Din probele administrate a reiesit ca grupul tinta (reprezentand un numar de 3.296 de persoane apartinand grupurilor vulnerabile) a fost constituit in baza unor formulare intocmite prin inscrierea unor date nereale privind participantii, acestia din urma neavand cunostinta despre faptul ca au facut parte din grupul tinta.
Dijma de 5%
In momentul semnarii contractului, deputatul Paun Nicolae a impus fiecarui angajat din cadrul proiectului ca, din salariul primit, sa vireze 5% sub forma de donatie organizatiei Asociatia Partida Romilor “Pro Europa”. Astfel, in contul detinut de Asociatia Partida Romilor “Pro – Europa”, in perioada 27.09.2010 – 19.12.2013 au fost efectuate donatii in suma totala de 428.307,11 lei.
Din probele administrate a reiesit ca obiectivele proiectului nu au fost realizate; ca majoritatea banilor destinati proiectului (77%) au fost folositi pentru plata salariilor angajatilor proiectului, costurile cu personalul angrenat in implementarea proiectului au fost supraevaluate, la cursurile de pregatire organizate la doua hoteluri din Sinaia au participat doar 163 de persoane existente in Registrul grupului tinta format din 3.296 persoane.
Prejudiciul estimat este de??12.384.208,72 lei (10.892.425,43 lei reprezentand fonduri europene si 1.491.783,29 lei de la bugetul de stat).
Proiectul??”Acces pe piata muncii – O sansa pentru tine” prin care s-au fraudat peste 14 milioane de lei
In perioada 2010-2013, tot prin Asociatia Partida Romilor Pro Europa?condusa de deputatul Nicolae Paun, s-a derulat si proiectul cu finantare europeana intitulat “Acces pe piata muncii – O sansa pentru tine”.
Obiectivul general al proiectului a constat in sprijin pentru integrarea socio-profesionala si accesul la o calificare relevanta pe piata muncii pentru somerii tineri, de lunga durata si persoane inactive, cu focalizare pe cei de etnie roma, din 9 judete ale tarii (Alba, Bacau, Cluj, Constanta, Dolj, Galati, Gorj, Mures si Vaslui).
Programele de formare de care urmau a beneficia cei din grupul tinta au fost: lucrator in constructii, lucrator in izolatii, zidar, pietrar, tencuitor, barman, bucatar, chelner, lucrator in comert, frizer, manichiurist, pedichiurist.
Au fost selectate peste 3.000 de persoane,?intre care tineri cu varsta intre 15-24 de ani, someri de lunga durata, someri tineri si persoane inactive?care au fost indrumate sa parcurga programe de calificare profesionala.
A rezultat ca unii dintre participanti au urmat cateva ore de curs si la final au primit un certificat de absolvire, precum si sume de bani intre 300 si 600 de lei, in timp ce alte persoane, desi s-au inscris la cursuri, nu au participat la niciun curs, dar au primit sume de bani intre 300 si 600 de lei sau nu au primit deloc.
Solicitarea la plata a acestor subventii, prin cererile de rambursare, este nejustificata, iar documentele atasate in acest nu pot justifica modul de cheltuire a banilor.?
Din probele administrate a reiesit ca proiectul a fost lipsit de finalitate, cursurile s-au derulat haotic, insuficient, fara a se urmari instruirea temeinica a cursantilor si fara a se parcurge intr-un mod relevant cele 360 de ore prevazute de contractele de pregatire profesionala, astfel ca s-au irosit in mod nejustificat resursele financiare atrase din Fondului Social European si din bugetul de stat, iar sumele acordate ca finantare sunt neeligibile in integralitatea lor.
A fost creat un prejudiciu in suma totala de 14.866.500 lei (13.327.971 lei din bugetul Fondului Social European si 1.538.529 lei din bugetul national).?
Ce a facut deputatul ?Nicolae PaunIn calitate de presedinte al Asociatiei Partida Romilor Pro Europa, Paun Nicolae??a determinat inlocuirea?grupurilor tinta cu persoane fictive, in baza intocmirii unor documente ce nu corespund realitatii;?i-a determinat pe angajatii din cadrul celor doua proiecte sa plateasca un procentaj din salariul pe care il incasau catre Asociatia Partida Romilor “Pro Europa”, cu titlu de donatie.
Donatiile astfel stranse, in mod nelegal, de asociatie, totalizeaza 1.364.098,11 lei (428.307,11 lei aferente proiectului “Antreprenoriatul social, o sansa pentru comunitatile de romi” si 935.791 lei aferente proiectului “Acces pe piata muncii – O sansa pentru tine”).
De asemenea, PĂUN a intocmit si a semnat cererile de plata aferente celor doua proiecte, pe baza de documente justificative false,?prejudicierea bugetului comunitatilor europene fiind?de 24.220.396,43 lei, iar bugetul statului roman ( cofinantator) a fost prejudiciat cu??3.030.312 lei.
Cum s-au ascuns banii. Camera Deputatilor si ANAF, institutii folosite de PĂUN
Pentru banii platiti angajatilor ca sa se deruleze cele doua proiecte europene, trebuiau platite contributii de sanatate, impozite.
Incepand cu luna ianuarie 2015, Paun Nicolae, folosindu-se de calitatea de deputat al Parlamentului Romaniei – Camera Deputatilor, a facut demersuri pentru promovarea unui proiect de lege privind anularea contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru anumite categorii de persoane fizice.
De asemenea, Paun Nicolae a facut demersuri astfel incat ANAF sa nu incaseze sumele aferente deciziilor de impunere emise catre persoanele angajate in mod fictiv, in cadrul Partidei Romilor Pro Europa. Unii erau angajati fictiv si au primit acasa decizii de impunere.
Pentru a ascunde banii, Nicolae Paun ?a creat circuite financiare, disimuland sumele de bani obtinute din donatii, in scopul de a da o aparenta legala cheltuielilor din cadrul celor doua proiecte. De asemenea,?a efectuat, prin persoane interpuse, in numele unei societati comerciale, tranzactii cu terenuri achizitionate la preturi subevaluate, pentru a-si insusi sumele de bani rezultate si pentru a disimula originea infractionala.
Procurorii mai spun ca Nicolae Paun?a condus ?activitatea aceleiasi societati comerciale (inclusiv prin reprezentarea societatii), in sensul ca a intermediat si a inlesnit obtinerea de credite bancare pentru societate, a intocmit acte financiare si contabile justificative in contextul unor …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *