Primul lot ?de 7 persoane ( dintre cele 20) ?retinute de DIICOT in al doilea dosar ?al FRAUDELOR BANCARE , a fost arestat de jun udecator de la Curtea de Apel Bucuresti pana la miezul noptii. Au primit mandate de arestare pentru 29 de zile inculpatii Daniel Sandu, Diana Mihaela Gireada (evaluator), Sava Tipa, Ioan Repede, Alexandru Ploscaru, Bogdan Florin Dinu si Livia Bobu.
In cazul lui Vasile Crestin, Constantin Irinel Militaru si Mihaita Catalin Rusitoru, pentru care procurorii au cerut sa fie emise mandate de arestare in lipsa, instanta a amanat pronuntarea, cerand?? citarea? „corecta”a invinuitilor, spun surse judiciare.
Marius Locic si Ioan Crestin au plecat acasa deoarece le-a expirat mandatul de retinere
In cel de-al? doilea lot de retinuti din acelasi dosar, format din 13 persoane, respectiv? din Adrian Martis (director executiv la BRD Unirea), Andrei Nanu (director comercial BRD Dorobanti), Elena Blaga, Orlando Ionut Ghiorghe (evaluator), Andrei Suditu, Niculae Sandu, Ioan Crestin, Dumitru Benga, Vranceanu Jenica Barbu, Marius Locic, Liliana Liuba Alexandrescu (notar), Claudia Maria Peter si Camilia Damiela Pop (notar) judecarea si pronuntarea nu s-a terminat pana la ora 2,00 .
Judecatorul, din cauza oboselii, a hotarat ca procesul sa se reia? maine dimineata la ora 10,00, astfel ca cei 13 au plecat acasa pentru ca le-au expirat mandatele de retinere pe 24 de ore.
Hotararea de impartire a celor 20 de retinuti in loturi s-a luat pentru pentru ca judecarea sa nu dureze foarte mult.
Reamintim ca in cel de-al doilea dosar cu fraude bancare au fost retinute 20 de persoane , iar alte 21 sunt cercetate in libertate , dar au interdictia de a nu parasi tara. Initial au fost puse sub invinuire 58 de persoane , dar, dupa audieri au ramas doar 41 de invinuiti, restul avand calitatea de martori. Procurorii au considerat? ca acestia nu au cunoscut ca ar fi vorba de inselaciuni si falsificari de acte.
Intre cei lasati in libertate se afla Lucian Cojocaru, vicepresedintele Volksbank si fost director BRD, Dana Bajescu, directorul Grupului BRD Dorobanti din Bucuresti, si notarul Paula Rosenberg, sotia lui senatorului PSD Damian Draghici.
Potrivit procurorulor, spun surse judiciare, Marius Locic si fratii Crestin, controversati oameni de faceri,? ar fi fost initiatorii metodelor de fraudare a bancilor, cu complicitatea a 7 directori si a 6 ofiteri de conturi de la bancile implicate si cu ajutorul unor evaluatori de bunuri imbiliare si a patru notari, spun surse judiciare.
Metoda era simpla: se vindeau fictiv bunuri imobiliare unor firme (au fost implicate 35 de firme)? cu preturi mult mai mari decat pretul pietei, apoi veneau evaluatorii care mai ridicau si ei valoarea bunrilor, iar in baza acestor evaluari? se luau creditele de milioane de euro cu complicitatea directorilor bancilor. Metoda a fost dezvaluita anchetatorilor de un denuntator condamnat pentru inselaciuni
Sursele Romaniei Libere sustin ca unul dintre fratii Crestin ar …
