Inspectorii Antifrauda au descoperit o resea de firme?care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 4,73 milioane euro prin tranzactii fictive cu ulei si zahar.
la inceputul acestui an, DGAF a sesizat procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, care, in data de 02.06.2016, au efectuat 20 de perchezitii domiciliare si la sediile unor societati comerciale de pe raza judetelor Timis, Bihor, Dolj si Mehedinti.
„Reprezentantii firmelor retelei investigate au organizat circuite financiare fictive si au inregistrat in evidentele contabile relatii comerciale artificiale si documente necesare crearii unei proveniente aparent licite a operatiunilor nereale introduse in acest circuit fraudulos. Astfel, au fost inregistrate achizitii si livrari fictive de zahar, ulei de floarea-soarelui si materiale de constructii, …
