Lovitura pentru omul de afaceri Beny Steinmetz: Politia israeliana a anuntat ca arestarea miliardarului are legatura cu un dosar instrumentat de DNA in Romania

Arestarea miliardarului israelian Beny Steinmetz?este legata de un dosar instrumentat?in Romania, au declarat surse din politia israeliana, citate de publicatia Haaretz. Autoritatile din Israel?au confirmat legaturile cu ancheta Directiei Nationale Anticoruptie.
Steinmetz este acuzat ca ar fi?finantat un grup criminal care sa faciliteze achizitionarea unei?proprietati?revendicate?de Paul Lambrino, nepotul regelui Mihai. Grupul a fost coordonat, in Romania, de omul de afaceri?Remus Truica, seful de Cabinet fostului premier Adrian Nastase, au sutinut procurorii DNA intr-un rechizitoriu?citat de Rise Project.
Pentru a-si asigura sustinerea intereselor membrilor grupului, Benyamin Steinmetz ar fi organizat petreceri private, in Israel sau la Monaco, la care a r fininvitat persoane cu functii importante in statul roman, parlamentari sau membri ai Guvernului, iar apoi numele acestora ar fi fost folosit de membrii gruparii?pentru a-si dovedi influenta, atat fata de Paul al Romaniei, cat si fata de functionarii publici cu atributii in retrocedarea bunurilor revendicate de acesta si urmarite de grup, se arata in rechizitoriul DNA.

Procurorii au sustinut ca Steinmetz a transferat 4 milioane de euro (4,7 milioane de dolari) pentru cumpararea unui teren de langa Bucuresti. Acesti bani ar fi?fost folositi pentru a face o achizitie pentru o companie offshore din Insulele Virgine, infiintata de firma de avocatura Mossack Fonseca. In urma tranzactiei, compania a devenit proprietarul legal al celor doua terenuri: fosta ferma regala Baneasa din Bucuresti si o padure din apropiere. Procurorii au estimat ca cele doua tranzactii au prejudiciat statul roman cu 145 milioane euro (170 milioane dolari).
Un mandat de arestare a fost emis pe 15 martie pe numele lui?Steinmetz, dar instanta suprema din Romania a revocat-o doua saptamani mai tarziu. Steinmetz a mai infiintat o companie offshore, prin care detine 20 de hectare de teren la?Snagov, langa Bucuresti. Terenul a fost detinut initiL de o companie locala. In 2009, aceasta societate a fost achizitionata de corporatia pe care a infiintat-o Mossack Fonseca, reprezentata de Robert Rosu, un avocat cunoscut in Romania, care a fost de asemenea, acuzat in dosarul impotriva lui Steinmetz, noteaza jurnalistii de la Haaretz.
Omul de afaceri Beny Steinmetz si consilierul politic Tal Silberstein au fost arestati preventiv, luni,?fiind acuzati de spalare de bani, frauda si obstructionarea justitiei, alaturi de alti trei afaceristi din Israel, scrie Haaretz.?
Atat Beny Steinmetz, cat si Tal Silberstein au fost de-a lungul timpului apropiati ai?actualului presedinte al Senatului, Calin Popescu Tariceanu, alaturi de care au pus la cale, atunci cand acesta era premier, mai multe afaceri care au intrat in vizorul justitiei. In aceste dosare, a fost condamnat omul de afaceri Puiu Popoviciu si sunt implicati mogulul de presa, Dan Andronic, Paul Lambrino si actualul presedinte DNA.?

La inceputul lui martie, 2017, DNA a cerut arestarea in lipsa, pentru 30 de zile, a celor doi, Silberstein fiiind acuzat de?constituire a unui grup infractional organizat, trafic de influenta si complicitate la spalarea banilor iar Steinmetz de constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la trafic de influenta si complicitate la spalarea banilor. Numai ca, intre timp, cei doi israelieni disparusera din Romania.
?
Black Cube
Cei doi oameni de afaceri israelieni au fost implicati si in recentul scandal Black Cube, in care Ron Weiner a fost condamnat definitiv la doi ani si opt luni de inchisoare cu suspendare pentru spionarea de catre o firma infiintata de fosti ofiteri ai Mossad a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.?
In scandal a fost implicat si mogulul fugar Sebastian Ghita, care la vremea respectiva s-a prezentat la sediul DIICOT. Atunci, Ghita sustinea ca procurorul sef al DNA ii trimitea mesaje de pe adresa ?de e-mail [email?protected] si a indicat si adresa de posta electronica al unui consilier al sefei DNA. Mai mult, Sebastian Ghita a sustinut ca e-mailul a fost spart de spionii de la Black Cube, fara a preciza insa de unde stia acest lucru.?

In luna octombrie a anului trecut, Ghita, la acea vreme deputat, a fost citat la DIICOT, in …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *