Compania Lukoil a anuntat ca procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiesti au renuntat la acuzatiile de evaziune fiscala si spalare de bani aduse companiei si directorului sau Andrey Bogdanov. Totusi,?Parchetul sustine ca?s-a renuntat doar la o parte din acuzatii, cercetarile continuand pentru alte fapte similare.
Pe de alta parte, purtatorul de cuvant al PCA Ploiesti, Roxana Armaselu, a declarat ca ordonanta respectiva vizeaza un dosar disjuns din dosarul-mama care a fost trimis in judecata, in ordonanta dispunandu-se clasarea anumitor fapte de evaziune fiscala si spalare de bani si disjungerea in vederea continuarii cercetarilor fata de aceleasi parti pentru alte fapte de evaziune si spalare de bani.
Dosarul Lukoil a fost trimis in judecata initial de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiesti la data de 3 august 2015, fiind deferite justitiei SC Petrotel Lukoil Ploiesti, acuzata de spalare de bani, SC Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, acuzata de complicitate la folosirea cu rea credinta a creditului societatii si complicitate la spalare de bani, dar si sase persoane fizice, respectiv directorul general al Petrotel Lukoil Ploiesti, Andrey Bogdanov, directori generali adjuncti din cadrul societatii de la Ploiesti – Alexey Voinstev, Olga Kuzina, Dan Danulescu, un membru al Consiliului de Administratie al Petrotel Lukoil, Andrei Rata, si contabilul sef Dorel Dutu.
La acel moment, procurorii anuntau ca prejudiciul cauzat prin savarsirea de catre inculpati a infractiunilor retinute in sarcina lor este in cuantum de 7.597.094.338,10 lei, echivalentul a 1.766.766.125,10 euro.
Ulterior, …
