Banca britanica Standard Chartered a derulat si ascuns pe parcursul a zece ani tranzactii in valoare de peste 250 de miliarde de dolari cu entitati din Iran, incalcand legile Statelor Unite impotriva spalarii banilor, au acuzat, luni, autoritatile americane, citate de CNBC, potrivit RTV.net.
Standard Chartered si-ar putea pierde licenta de a opera in statul New York, potrivit unui comunicat al Departamentului pentru Servicii Finaciare din New York, informeaza CNBC.
Banca este invinuita ca a colaborat cu bancile de stat din Iran, cu corporatii si alte entitati iraniene, pentru a ascunde circa 60.000 de tranzactii in valoare totala de cel putin 250 de miliarde de dolari.
Autoritatile au afirmat ca banca a incalcat legile SUA impotriva spalarii de bani …
O banca britanica a ascuns tranzactii de 250 miliarde de dolari cu Iranul, in ciuda embargoului.
