Politistii din Olt au facut, marti, perchezitii la locuintele unor persoane suspectate de spalare de bani si evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 3,6 milioane de lei, informeaza Mediafax.
Cele trei persoane au fost ridicate si duse la audieri la Politia Judeteana. De asemenea, in urma descinderilor anchetatorii au pus sub sechestru doua imobile si doua autoturisme de lux.
Conform sursei citate, persoanele vizate in acest dosar sunt suspectate ca, in calitate de administratori si asociati ai unei societati comerciale din orasul Bals, ar fi inregistrat in evidenta contabila a societatii cheltuieli care nu aveau la baza operatiuni reale, pentru diminuarea bazei impozabile (facturi de achizitie de deseuri feroase, purtand antetul unor societati de tip fantoma, radiate sau inactive), infractiunile fiind comise in perioada 2012 – 2013.
Totodata, acestia ar fi creat un circuit financiar fictiv, constand in …
