Omul de afaceri Florian Walter este audiat, luni, de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), intr-un dosar?de evaziune fiscala, spalare de bani si constituire de grup infractional organizat.?
Florian Walter a fost adus, sambata seara, la Bucuresti, din Emiratele Arabe Unite, sub escorta Politiei Romane, conform unui comunicat de presa al Politiei Romane.???
La jumatatea lui ianuarie 2016, Tribunalul Prahova, ca instanta de fond, a dispus inceperea judecatii in dosarul Romprest, care vizeaza fapte de evaziune fiscala, spalare de bani si constituire de grup infractional organizat.?
Citeste si:?Patronul Romprest, Florian Walter, adus in Bucuresti, sub escorta Politiei
Printre cei 18 inculpati deferiti justitiei de procurorii DIICOT Ploiesti la inceputul lunii iunie a anului trecut, se afla si unul dintre finantatorii FC Petrolul Ploiesti, Nicolae Capra, compania Romprest Service SA aparand in dosar ca parte responsabila civilmente.?
El era cautat pentru?fraude de peste 18,5 milioane de euro la firme organizate pe paliere, organizate specific?spalarii banilor si evaziunii fiscale. Scopul lui Walter-Busca ?a fost sa nu mai plateasca impozite si TVA.?
Florian Walter se afla in Emiratele Arabe Unite, unde era sub control judiciar, de cand a fost dat in urmarire internationala, in 2015.?
Potrivit anchetatorilor, Florian Walter si-a construit un imperiu de firme, unele la vedere, altele fantoma, pe trei paliere. Firmele la vedere incheiau contracte cu institutii publice sau societati cu capital …
