Controversatul om de afaceri libanez Said Baaklini a intrat in vizorul procurorilor DIICOT. Afaceristul si alti sase oameni sunt suspectati ca ar face parte dintr-un grup infractional care se ocupa cu evaziune fiscala si spalare de bani.
Prejudiciul in acest caz se ridica la peste 22 de milioane de euro. Omul de afaceri a fost adus joi noapte la DIICOT, pentru audieri, potrivit Realitatea.net.
Citeste si PERCHEZITIE la apropiati ai lui Said Baaklini, suspectati de evaziune de 22,5 millioane de euro
Said Baaklini este un controversat om de afaceri libanez. A obtinut cetatenia romana in aprilie 1998. La un moment dat, era supranumit „regele sardinelor” pentru ca detinea monopolul asupra importului de sardine din Romania. Mai mult, Baaklini a detinut doua firme care, la sfarsitul anului 1998, ar fi pagubit Banca Agricola cu peste 2,5 milioane de dolari.
In anul 2008, Said Baaklini a fost implicat in „tunul” de la Institutul National al Lemnului, atunci cand libanezul a achitat voluntar datoria de 3,5 milioane de euro a INL la bugetul statului, fara a avea vreo intelegere cu institutul. …
