Politia si procurorii DIICOT??fac, miercuri dimineata, mai multe perchezitii in Bucuresti si in localitatile limitrofe. Anchetatorii au descins si la sediul UTI din interiorul aeroportului Otopeni dar si la locuinta vicepresedintelui companiei. Se fac cercetari intr-un dosar de evaziune fiscala, cu un prejudiciu ce depaseste 21 milioane de lei.
Potrivit unor surse judiciare, vicepresedintele companiei UTI, Ion Obloja, a fost dus la audieri.?
Procurorii au in vedere punerea de sechestru pe 50 de imobile.?
Obloja ar fi incheiat mai multe contracte fictive si, prin intermediul unor firme fantoma, a scos bani din compania UTI. Contractele fictive de lucrari la Aeroportul Otopeni au fost inregistrate in perioada 2009-2011.?El ar fi initiat un grup infractional la care au aderat ulterior si alte persoane prin care s-a urmarit sa se desfasoare activitati infractionale cu scopul de a eluda plata obligatiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului si a obtinerii unor venituri ilegale, sume de bani pe care le-a folosit in scop personal fara drept. Acesta a constituit grupul impreuna cu tatal sau, fratele sau Obloja Dorel si sotia sa Obloja Sorina-Luminita, persoane care detineau la aceea data si calitatea de asociati si/sau administratori in mai multe societati comerciale ce aveau ca obiect de activitate prestari servicii, arata surse judiciare.
Anchetatorii spun ca cei implicati cunosteau foarte bine practica ANAF conform?careia, in majoritatea cazurilor, verificarile de natura financiar – fiscala, in cazul societatii comerciale controlate, se extind doar cu privire la firmele de la care au fost inregistrate facturile de achizitie fara a se continua aceste verificari pe lantul achizitiilor spre a se stabili realitatea acestora, motiv pentru care ar fi infiintat firme de tipul „fabrici de facturi”, societati care?au ca principala caracteristica faptul ca nu isi declara toate veniturile ce provin in mod exclusiv din prestari de servicii si emit facturi fiscale catre firmele situate pe palierul doi infractional, facturile fiscale pe care nu le inregistreaza in contabilitate.
Procurorii spun ca Obloja a cooptat si alte persoane, care detineau calitatea de administrator in cadrul unor societati comerciale, deoarece aceste entitati juridice urmau a fi utilizate fie pentru emiterea unor facturi fiscale ce atestau relatii comerciale fictive, care sa justifice majorarea artificiala a cheltuielilor si implicit deducerea de TVA, fie pentru a retrage sume importante de bani provenite din lichidarea unor societati aflate in insolventa ori a bunurilor acestora.?Ion Obloja era interesat in atragerea unor persoane care aveau cunostinte contabile, respectiv Cristian Demostene Marulis, Rozalia Ionescu, Ariton Stan, Ioan Cristian Manole si Florin Gabriel Stroe.?Procurorii arata ca, beneficiind de cunostintele economice ale unor angajati din grupul de firme UTI (Cristian Demostene Marulis si Rozalia Ionescu), Ion Obloja a conceput un mecanism foarte elaborat in care fiecare membru al grupului avea atributii specifice, actionand in mod concertat si coordonat.?
Cum actiona …
Perchezitii la sediul UTI, intr-un dosar de evaziune fiscala. Vicepresedintele companiei, dus la audieri
