Politistii au descoperit intr-o saptamana peste o suta de fraude economice, pentru care sunt cercetate 124 de persoane, printre acuzatiile aduse acestora fiind cele de evaziune fiscala, fals in inscrisuri si inselaciuni in relatiile comerciale, potrivit Politiei Romane, potrivit Mediafax.Dintre cele 115 infractiunile depistate de politistii de la investigarea fraudelor in ultima saptamana, cele mai multe au fost de evaziune fiscala (18), fals in inscrisuri (12) si inselaciuni in relatiile comerciale (10), se arata intr-un comunicat de duminica al Politiei Romane.
Alte infractiuni constatate de politisti au vizat incalcari ale Codului vamal (17), Codului fiscal (14), Legii 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, Legii 656/2002 privind spalarea banilor si abuzul in serviciu (cate doua).
Pentru cele 115 infractiuni economico-financiare sunt cercetate 124 de persoane, dintre care sapte au fost retinute sau arestate preventiv. De asemenea, 14 persoane sunt cercetate in 10 dosare complexe, faptele comise avand urmari deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numarului mare de persoane implicate.
In judetul Bihor, doi barbati au fost trimisi in judecata pentru inselaciune in forma continuata, dupa ce, in perioada 2008-2009, ar fi indus in eroare sase societati comerciale, de la care au achizitionat marfuri in valoare de peste 200.000 de lei folosind file cec si sapte bilete la ordin fara acoperire.
Intr-un alt caz de inselaciune si spalare de bani, o femeie este acuzata ca, in perioada 2007-2009, a indus in eroare 29 de persoane din municipiului Salonta, carora le-ar fi promis obtinerea unor castiguri substantiale provenite din contractarea unor credite bancare intermediate de aceasta. Astfel, sub pretextul existentei unui „cont special”, purtator de dobanzi mult mai mari decat cele practicate pe piata, femeia si-ar fi insusit 75 la suta din valoarea fiecarui credit contractat de catre partile …
