Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ?(DIICOT) au dispus, marti, retinerea pentru 24 de ore a patronului companiei Ro Star, sub suspiciunea de evaziune fiscala si spalare de bani.
Procurorii DIICOT precizeaza ca, in calitate de administrator al companiei, in perioada 2011 – 2015, Bulut Halil ar fi constitui un grup infractional cu Raluca Anamaria Blaj, referent contabil in cadrul firmei, si directorul tehnic Ioan Todoran. Astfel, ei ar fi actionat „in sensul ?sustragerii Sc Rostar de la indeplinirea obligatiilor fiscale, prin evidentierea in actele contabile ale acestei societati sau in alte documente legale a unor cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale”.
In acest sens, ei ar fi inregistrat achizitii fictive de bunuri si servicii provenind de la 22 societati comerciale cu comportament specific celor de tip fantoma.
DIICOT precizeaza ca, in urma cercetarilor ?a rezultat ?ca membrii grupului infractional facturile fictive s-ar fi intocmit din dispozitiile lui Bulut Halil.
„Acestea atestau in mod nereal achizitionarea de catre SC RO STAR SA de bunuri si servicii (materii prime, materiale auxiliare, produse de curatenie, consumabile, materiale publicitare si promotionale, servicii de reparatii, amenajari, reparatii ti transporturi produse finite) de la furnizori de tip fantoma, pe care le introducea sau dispunea introducerea lor in contabilitatea societatii beneficiare, in scopul diminuarii obligatiilor fiscale ale acesteia catre bugetul de stat”, mai precizeaza DIICOT.
Totodata, Anamaria Blaj ar fi cerut efectuarea de plati catre societatile de tip fantoma, in baza documentelor justificative fictive inregistrate in contabilitate.
„In baza facturilor fiscale ce atestau in mod …
Regele biscuitilor din Romania a fost retinut de procurorii DIICOT pentru evaziune fiscala de 3,1 milioane de euro
