Ancheta procurorilor DIICOT in cazul retelei transfrontaliere de evaziune fiscala in care sunt implicati interlopul Butoane si senatorul Cezar Magureanu scoate la iveala amanunte incredibile despre cum au reusit grupari de crima organizata au reusit sa penetreze importante institutii ale statului, cum ar fi ANAF.
Astfel, unul dintre cei mai importanti membri ai retelei, omul de afaceri Sorin Stuparu folosea drept societati comerciale interpuse in relatiile de afaceri cu parteneri sai firme care apartineau unor membri ai Clanului Sportivilor – Florin Ivanus si Stelian Vintila, ambii arestati, arata procurorii DIICOT in referatul prin care au obtinut arestarea mai multor membri ai retelei.?
Afacerile lui Stuparu erau protejate de Dan Stroe, director de achizitii in cadrul ANAF, cei doi fiind si ei in prezent arestati.?
„Mai mult, din datele detinute la acest moment, rezulta ca inculpatul Stroe Dan detine cota/parte din afacerile derulate de inculpatul Stuparu Sorin, o parte din banii rulati de acesta fiind ai primului. De asemenea, in diferite situatii ocazionate de iminenta efecutarii unor controale de catre diverse structuri ale ANAF, inculpatul Stroe Dan i-a semnalat acest lucru inculpatului Stuparu Sorin, iar acesta, la randul sau, prin intermediul oamenilor sai de incredere, inculpatii Vintila Stelian si Ivanus Florin (membrii ai clanului Sportivilor), i-a trimis lui Stroe Dan diverse sume de bani pentru „serviciul” de a-l fi anuntat despre control, sau pentru interventiile la organele de control”, se arata in referatul procurorilor DIICOT.
Unul din locotenentii patronului FC Arges, pescuit de procurori
Printre invinuitii din dosarul „Butoane – Magureanu” se regaseste si un interpus de-al familiei Penescu de la Arges. Este vorba Ion Pantoiu. Acesta a recunoscut in fata procurorilor DIICOT ca a acceptat rugamintea lui Cornel Penescu si a fiului acestuia, Andrei Penescu, de a fi administratorul unei societati comerciale, dar ca nu stie prea multe date despre activitatea acestei societati. Pantoiu a spus ca de fapt, in acte, el era reprezentantul unui offshore din Marea Britanie dar ca toate diligentele erau depuse de Andrei Penescu, care era vorbitor cursiv de limba engleza.
Cornel Penescu este un controversat om de afaceri din Arges care a fost inculpat in mai multe dosare penale ale DNA pentru coruperea unor arbitri de fotbal si a unor functionari publici. Acesta a stat dupa gratii aproape un an de zile iar in prezent este judecat in stare de libertate.
Mafia bulgara vroia sa aplice corectii fizice pentru recuperarea datoriilor
In momentul in care unul din membrii romani ai retelei transfrontaliere de evaziune fiscala destructurata de …
RETEAUA BUTOANE – MAGUREANU: Membrii Clanului Sportivilor carau bani negri pentru un director ANAF.
