UPDATE17.30: ?11 persoane au fost retinute, marti dupa-amiaza, in urma perchezitiilor de la MediaPro. Conform Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, masura retinerii pentru 24 de ore a fost luata pentru urmatoarele persoane.
1.???BILCIURESCU TUDOREL -?pentru savarsirea infractiunilor de?evaziune fiscala si spalare a banilor;
2.???SOACHETE VALENTIN?-?pentru savarsirea infractiunilor deevaziune fiscala si spalare a banilor;
3.???DOROBANTU SILVIU STEFAN?-?pentru savarsirea infractiunilor de?evaziune fiscala si spalare a banilor
4.???PETCHI ROXANA?-?pentru savarsirea infractiunilor deevaziune fiscala si spalare a banilor;
5.????TUDOR ION?-?pentru savarsirea infractiunilor de?evaziune fiscala si spalare a banilor;
6.???VISINESCU MIHAI?-?pentru savarsirea infractiunilor deevaziune fiscala, complicitate la infractiunea de inselaciune si spalare a banilor;
7.????RĂILEANU DAN CRISTIAN -?pentru savarsirea infractiunii de?evaziune fiscala
8.???RĂDUTIU RĂZVAN ADRIAN?-??pentru savarsirea infractiunii de?evaziune fiscala
9.???PANAITESCU VLAD-IOAN?-?pentru savarsirea infractiunii deevaziune fiscala
10.?CALAPEREANU ELENA -?pentru savarsirea infractiunii departicipatie improprie la evaziune fiscala
11.???PRESCURE PUIU?-??pentru savarsirea infractiunii deinselaciune
Potrivit anchetatorilor, in perioada?2009 – 2014, cei11 au conceput si implementat mai multe circuite financiare, in scopul fraudarii bugetului de stat, precum si al spalarii si reciclarii sumelor de bani provenind din savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, practicand in acest sens?doua moduri de operare.?
1. Inculpatii, in calitate de reprezentanti ai unor societati comerciale avand ca obiect de activitate prestarea unor servicii in domeniul productiilor media si de publicitate, au inregistrat in evidentele contabile ale societatilor si au declarat organelor fiscale facturi de achizitii fictive, provenind de la un numar de 17 societati comerciale cu comportament de tip „fantoma”, ce figurau cu obiect de activitate similar. Ulterior, sumele reprezentand contravaloarea acestor achizitii erau transferate in conturile bancare ale societatilor cu comportament de tip „fantoma”, de unde erau retrase in numerar de reprezentantii acestora, cu diferite justificari, si predate in numerar celor care dispusesera transferul acestora;
2. Inculpatii, in calitate de persoane fizice, au prestat in favoarea altor societati comerciale din domeniul media mai multe servicii in domeniul productiilor media si de publicitate, pentru care au emis mai multe facturi de achizitii fictive in numele mai multor societati comerciale cu comportament de tip „fantoma”, incasand ulterior prin conturile acestora din urma sumele virate de beneficiarii serviciilor, acestea fiind retrase in numerar si predate persoanelor fizice prestatoare, in fapt, ale serviciilor – realizandu-se astfel „ascunderea” fata de organele fiscale a veniturilor impozabile incasate.
?Prejudiciul adus bugetului de stat ca urmare savarsirii infractiunilor deevaziune fiscala?este estimat la suma de?1.500.000 euro.
?Sumele supuse procesului de?spalare a banilor?se ridica la suma de aproximativ?10.000.000 euro.
In cauza s-a dispus?masura asiguratorie a sechestrului?asupra bunurilor imobile si mobile ale inculpatilor, pana la concurenta prejudiciului produs ca urmare a savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si in vederea confiscarii speciale a sumelor ce au format obiectul infractiunilor de spalare a banilor.
Inculpatii urmeaza a fi prezentati Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pe o perioada de 30 de zile.
–-
Politistii efctueaza perchezitii la acesta ora la studiourile Buftea din Capitala. Este voprba despre 26 de firme si locuinte din Bucuresti si judetul Ilfov pentru care exista …
