UPDATE 22.55:?Sapte persoane, intre care fotbalistul de la FC Otopeni Bogdan Ghiceanu, au fost retinute in dosarul in care procurorii DIICOT au facut, duminica, 42 de perchezitii, pentru a destructura un grup infractional organizat specializat in savarsirea de infractiuni informatice si spalare de bani, informeaza Mediafax.?
In urma audierilor, anchetatorilor au emis sapte mandate de retinere, urmand sa ceara judecatorilor arestarea persoanelor retinute.
Potrivit unor surse din DIICOT, procurorii ar urma sa mai emita mandate retinere pentru alte sapte persoane.
Pe langa fotbalistul Bogdan Ghiceanu, in acelasi dosar mai sunt implicati arbitrul de fotbal Ionut Chiriac si luptatorul K1, Marius Ioan Curtas, au afirmat, pentru MEDIAFAX, surse din Politie.
Luptatorul K1 are calitatea de martor in acest caz, au precizat sursele citat
–––-
Procurorii DIICOT au efectuat, duminca,?42 de perchezitii domiciliare pe raza municipiilor Bucuresti, Birlad, Bacau, Pitesti, Galati si Constanta in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea de infractiuni informatice si spalare de bani, potrivit unui comunicat al institutiei.?
La sediul DIICOT- S.T.Bucuresti sunt audiate?25 de persoane.
Astfel, procurorii au descoperit?ca in perioada februarie 2013 – decembrie 2013, grupul infractional organizat, format din peste 52 de persoane, cetateni romani si straini, a efectuat retrageri frauduloase de numerar ( peste 34.000 de operatiuni ), in 24 de state , respectiv S.U.A., Belgia, Canada, Columbia, Republica Dominicana, Egipt, Estonia, Germania, Indonezia, Italia, Japonia, Letonia, Malaezia, Mexic, Pakistan, Romania, Rusia, Spania, Sri Lanka, Thailanda, Ucraina, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, in valoare de peste 15.000.000 de USD.
Au fost vizate banci din SUA (Puerto Rico) si OMAN (MUSCAT).
Liderii gruparii au accesat in mod neautorizat sistemele informatice ale unor institutii bancare pentru a obtine datele unor carduri aferente conturilor unor mari corporatii, iar ulterior respectivele date erau inscriptionate pe carduri clonate si distribuite catre alti membrii ai gruparii.
Operatiunea de retragere de numerar …
UPDATE: Fotbalistul Bogdan Ghiceanu si alte sase persoane, retinute intr-un dosar de infractiuni informatice
