Banca Comerciala Romana urmeaza sa fie anchetata de DIICOT, pentru modul in care s-ar fi plimbat fondurile prin tranzactionarea unor terenuri din Tancabesti- Snagov si a ansamblului „Silver Mountaina” din Poiana Brasov.
Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au?cerut?DIICOT sa?verifice suspiciuni de spalare de bani intr-un dosar privind BCR. Instanta a luat aceasta hotarare in urma unei plangeri depusa de de o firma?aflata in insolventa. Sunt vizate?licitatii de dizolvare a activelor companiei respective. Firma in cauza detinea mai multe terenuri din Tancabesti si un complex turistic din Brasov.?
Potrivit unor surse judiciare, CAB?cere DIICOT sa inceapa urmarirea penala a lui Remus Borza si a companiei sale de insolventa Euro Insol pentru?spalare de bani in dosarul ce vizeaza?vanzarea catre BCR a unui un complex turistic din Poiana Brasov si a unor terenuri din Tancabesti-Ilfov.
BCR ar fi putut savarsi infractiuni de spalare de bani constand in dobandirea unor imobile situate in Tancabesti, dar si a activului Silver Mountin, din Poiana Brasov, compus din peste 170 de paratamente.
Euro Insol administreaza pestre 2,3 miliarde de euro (vasloarea unor societati aflate in stare de insolventa).
Cand s-a ajuns la lichidare, activele s-au vandut tot de catre Borza, societatea sa castigand bani pentru fiecare procedura.
Potrivit surselor judiciare, totul? a inceput anul trecut cand s-a facut o plangere penala impotriva lui Borza la DNA, in calitate de lichidator al proiectului Silver Mountin.?Plangerea a fost clasata de DNA iar firma lichidatoare a atacat decizia DNA la Curtea de Apel Bucuresti. Drept urmare, o parte din dosar se va intoarce la DNA pentru cercetarea unor fapte de posibil abuz in serviciu, iar la DIICOT, BCR va trebui sa dea explicatii cu privire la posibile infractiuni de spalare de bani.
Este prima data cand o banca din Romania este implicata intr-un astfel de scandal si cand i se aduc astfel de acuzatii printr-o sentinta definitiva a instantei de judecata.
Banca sustine?ca nu a fost citata
Intr-un comunicat transmis presei, Banca Comerciala Romana sustine ca nu a fost citata pentru? a se putea apara. Pe portalul instantei apar, insa, citati reprezentantii legali ai bancii, Ioana Badescu si Christian Turcu, ca si Remus Borza, reprezentantul Euro Insol SPRL. „Mentionarea sintagmei de „spalare de bani” reflecta o plangere facuta cu rea-credinta de …
