19 perchezitii au loc, luni, in Bucuresti si trei?judete, la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.000.000 de euro, prin evaziune fiscala si spalare de bani. ?20 de persoane urmeaza sa fie duse la audieri.
„La data de 10 mai politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Ilfov, efectueaza 19 perchezitii la domiciliile mai multor persoane fizice si la sediile unor societati comerciale din municipiul Bucuresti si din? judetele Ilfov, Ialomita si Iasi.
Citeste si:?Perchezitii de amploare in Bucuresti si patru judete intr-un dosar de evaziune cu medicamente oncologice si pentru HIV/SIDA
Actiunea se desfasoara in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari cu privire la savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani, prin care bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 2.000.000 de euro”, transmite IGPR.
Persoanele in cauza sunt banuite ca, in perioada 2010 – 2014, ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi inregistrat cheltuieli fictive in contabilitatea societatilor pe care le controlau, in baza unor documente contabile emise de catre mai multe …
Perchezitii la mai multe firme din Bucuresti si trei judete, intr-un dosar de evaziune si spalare de bani
